青山纸业(600103)：福建省青山纸业股份无限公司章
第一百三十六条 董事会决议采纳记名投票表决体例或者举手表决体例，如有任何一名董事要求采纳记名投票表决体例时。 清理组怠于履行清理职责，给公司形成丧失的，该当承担补偿
第一百三十六条 董事会决议采纳记名投票表决体例或者举手表决体例，如有任何一名董事要求采纳记名投票表决体例时。
清理组怠于履行清理职责，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务；因居心或者严沉给债务人形成丧失的，该当承担补偿义务。
股东大会、董事会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起 60日内，请求撤销。可是，股东大会、董事会的会议召集法式或者表决体例仅有轻细瑕疵，对决议未发生本色影响的除外。
（三）未达到法令、行规、中国证监会相关文件以及《上海证券买卖所股票上市法则》的须提交股东大会审议通过之尺度的发生期货和衍生品买卖事项。发生期货和衍生品买卖事项该当编制可行性阐发演讲并提交董事会审议。
（一）按照法令、行规及其他相关，具备担任上市公司董事的资历； （二）具有本章程第一百一十四条的性要求。
第二百二十一条 公司因本章程第二百一十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项而闭幕的，该当正在闭幕事由呈现之日起 15日内成立清理组，起头清理。清理组由董事或者股东大会确定的人员构成。过期不成立清理组进行清理的，短长关系人能够申请指定相关人员构成清理组进行清理。
公司于 1999年 7月 7日经中国证监会核准，向全体股东配售 6，371万股通俗股。此中向法人股股东配售 1，220万股，向内部职工股股东配售 2，751万股，向社会股股东配售2，400万股。向社会股股东配售的 2，400万股已于 1999年 9月 15日上市畅通。
董事候选人该当具有优良的小我道德，不得存鄙人列不良记实： （1）比来 36个月内因证券期货违法犯罪，遭到中国证监会行政惩罚或者司法机关刑事惩罚的！
（五）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案； （六）订定公司严沉收购、公司因本章程第二十四条第（一）（二）项的景象收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案。
（二）未达到法令、行规、中国证监会相关文件以及《上海证券买卖所股票上市法则》的须提交股东大会审议通过之尺度的财政赞帮买卖事项（含有息或者无息告贷、委托贷款等）。公司发生财政赞帮买卖事项（含有息或者无息告贷、委托贷款等），除该当经全体董事的过对折审议通过外，还该当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
第一百九十七条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事务所陈述看法。
董事会按照前款决定刊行股份导致公司注册本钱、已刊行股份数发生变化的，对公司章程该项记录事项的点窜不需再由股东大会表决。
公司正在上一会计年度实现盈利，但公司董事会正在上一会计年度竣事后未提呈现金分红方案的，该当向股东大会提交细致的环境申明和利用打算，并正在按期演讲中披露未提呈现金分红方案的缘由、未用于分红的资金留存公司的用处。股东违规占用公司资金的，公司该当扣减该股东所获分派的现金盈利，以其占用的资金。
（三）研究讨司成长不变、严沉运营办理事项和涉及职工亲身好处的严沉问题，并提出看法和？。
第一百一十七条 下列事项该当经公司全体董事过对折同意后，提交董事会审议： （一）该当披露的联系关系买卖。
公司居处：福州市鼓楼区五一北 171号新城市花圃广场 16层；邮政编码：350005 公司注册本钱：人平易近币 2，253，255，047元。
第四十四条 有下列景象之一的，公司正在现实发生之日起 2个月以内召开姑且股东大会： （一）董事人数不脚《公司法》人数或者本章程所定人数的 2/3时； （二）公司未填补的吃亏达实收股本总额 1/3时？。
第七十二条 会议掌管人该当正在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（三）董事行使权柄时，公司董事、高级办理人员等相关人员该当积极共同，不得、障碍或坦白相关消息，不得干涉其行使权柄。
除呈现上述环境及《公司法》中的不得担任董事的景象外，董事任期届满前不得无故被夺职。提前夺职的，公司应将其做为出格披露事项予以披露，被夺职的董事认为公司的夺职来由不妥的，能够做出公开的声明。
公司于 2000年 8月 29日经 2000年度第二次姑且股东大会审议通过，以本公司 1999岁暮总股本 35，315万股为基数，向全体股东实施每 10股送 2股转增 8股，派送的红股及转增股份可畅通股份 22，321万股已于 2000年 9月 6日上市畅通。
第二十条 公司股份总数为 2，253，255，047股，每股面额为 1元人平易近币。公司的股本布局为：通俗股 2，253，255，047股，其他品种股 0股。
第一百〇二条 公司应和董事签定聘用合同，明白公司取董事之间的权利、董事任期、董事违反法令律例和公司章程的义务以及公司因故提前解除合同的弥补等内容。
第一百一十一条 公司不以任何形式为董事纳税。经股东大会核准，可认为董事采办义务安全。但董事因违反法令律例和公司章程而导致的义务除外。
（六）未经股东大会同意，不得操纵职务便当，为本人或他人谋取本应属于公司的贸易机遇，可是，有下列景象之一的除外。
委托报酬法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人做为代表出席公司的股东大会。
公司以三年为一个周期制定股东报答规划，成立对投资者持续、不变、科学的报答机制，连结利润分派政策的持续性和不变性，并符律、律例的相关。
（四）未达到法令、行规、中国证监会相关文件以及《上海证券买卖所股票上市法则》的须提交股东大会审议通过之尺度的收购、出售采办资产事项。
第七十五条 召集人该当股东大会持续举行，曲至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不克不及做出决议的，应采纳需要办法尽快恢复召开股东大会或间接终止本次股东大会，并及时通知布告。同时，召集人应向公司所正在地中国证监会派出机构及上海证券买卖所演讲。
第四十八条 监事会有权向董事会建议召开姑且股东大会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到提案后 10日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。
（三）别离对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、否决或弃权票的； （四）委托发日期和无效刻日。
正在公司董事会对相关利润分派方案的决策和论证过程中，以及正在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司能够通过德律风、传实、、电子邮件、公司网坐上的投资者关系互动平台等体例，取董事、中小股东进行沟通和交换，充实听取董事和中小股东的看法和，及时回答中小股东关怀的问题。
第十九条 1997年 6月 4日公司经核准刊行通俗股总数为 28，944万股，1999年 7月 7日经核准向全体股东配售通俗股 6，371万股。2000年 8月 29日经 2000年度第二次姑且股东大会审议通过向全体股东实施每 10股送 2股转增 8股。2006年 12月 18日经 2006年第二次姑且股东大会暨股权分置相关股东会审议通过以本钱公积金转增股本体例向畅通股股东实施每 10股转增 4股。2006年 12月 31日经 2006年第三次姑且股东大会审议通过以本钱公积金转增股本体例向全体股东实施每 10股转增 2股。2016年 9月经核准向特定对象非公开辟行通俗股 711，864，405股。2019年 5月 15日经 2018年年度股东大会审议通过以本钱公积金转增股本体例向全体股东实施每 10股转增 3股，共有通俗股总数为 2，305，817，807股。2024年 6月 24日经 2024年第二次姑且股东大会审议通过登记回购公用证券账户中扣除已用于股权激励部门残剩的 52，562，760股股份，并响应削减公司注册本钱。现公司总股本为 2，253，255，047股。
（七）未向董事会或者股东会演讲，并按照公司章程的经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人运营取其任职公司同类的营业？。
（六）提请董事会聘用或者解聘公司副总司理、财政总监、总工程师、总经济师等； （七）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人员； （八）本章程或董事会授予的其他权柄。
公司的控股股东、现实节制人董事、高级办理人员处置损害公司或者股东好处的行为的，取该董事、高级办理人员承担连带义务。
如因董事告退导致董事会或者其特地委员会中董事所占的比例低于或章程最低人数的，或者董事中欠缺会计专业人士的，正在改选的董事就任前，该董事仍该当按照法令、行规及本章程的，履行职务。董事会该当自董事提出告退之日起 60日内召开股东大会改选董事，过期未召开股东大会的，董事能够不再履行职务。
第一百七十九条 公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加以按照利用本钱公积金。
（六）正在发生特大天然灾祸等不成抗力的告急环境下，对公司事务行使符律和公司好处的出格措置权，并正在过后向公司董事会和股东大会演讲！
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖体例进行。
第一百三十八条 董事会会议该当有会议记实，出席会议的董事、董事会秘书和记实人，该当正在会议记实上签名。出席会议的董事有权要求正在记实上对其正在会议上的讲话做出申明性记录。董事会会议记实做为公司档案由董事会秘书保留，保管刻日为十年。
第一百四十六条 公司设总司理一名，由董事会聘用或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理或者其他高级办理人员，但兼任总司理、副总司理或者其他高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得跨越公司董事总数的二分之一。
第四十 股东大会分为年度股东大会和姑且股东大会。年度股东大会每年召开 1次，该当于上一会计年度竣事后的 6个月内举行。
（四）正在公司控股股东、现实节制人的从属企业任职的人员及其配头、父母、后代； （五）取公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有严沉营业往来的人员，或者正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实节制人任职的人员； （六）为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人； （七）比来十二个月内已经具有第一项至第六项所列举景象的人员； （八）法令、行规、中国证监会、证券买卖所营业法则和公司章程的不具备性的其他人员。
第五十七条 股东大会拟会商董事、监事选发难项的，股东大会通知中将充实披露董事、监事候选人的细致材料，至多包罗以下内容。
第一百四十四条 董事会正在聘用董事会秘书的同时，可别的委任一名董事会证券事务代表，正在董事会秘书不克不及履行职责时，代行董事会秘书职责。正在此期间，并不妥然免去董事会秘书对公司消息披露等事务所负有的义务。证券事务代表该当具有董事会秘书的任职资历。
公司董事会正在研究论证调整利润分派政策的过程中，该当从股东权益出发，充实考虑董事和中小股东的看法。对利润分派政策进行调整或变动，应经董事会、监事会同意后，提交股东大会审议。董事会正在审议调整利润分派政策时，需经全体董事过对折同意，且经二分之一以上董事同意方为通过。股东大会正在审议利润分派政策的调整或变动事项时，该当经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过，并采纳现场投票和收集投票相连系的体例，为投资者加入股东大会供给便当。
第八十五条 股东大会审议提案时，不会对提案进行点窜，不然，相关变动该当被视为一个新的提案，不克不及正在本次股东大会长进行表决。
第一百七十 监事会会议该当由监事本人出席。监事未出席监事会会议的视为放弃正在该次会议上的投票权。
（三）会上表达。进入董事会、司理层的党委委员正在董事会、司理层决策时，要充实表达公司党委的看法和，并将决策环境及时向公司党委演讲。
（3）未达到法令、行规、中国证监会相关文件以及《上海证券买卖所股票上市法则》的须提交董事会审议通过之尺度的其他运营办理事项，能够按照法令律例、国资监管、内部节制及公司运营现实需求，制定响应运营办理层授权权限，并报董事会审批。
公司控股股东及现实节制人对公司和公司社会股股东负有诚信权利。控股股东应严酷依法行使出资人的，控股股东不得操纵联系关系买卖、利润分派、资产沉组、对外投资、资金占用、告贷等体例损害公司和社会股股东的权益，不得操纵其节制地位损害公司和社会股股东的好处。
第一百二十九条 公司副董事长协帮董事长工做，董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由过对折董事配合选举的副董事长履行职务）；副董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由过对折董事配合选举一名董事履行职务。
（四）签订董事会主要文件和其他应由公司代表人签订的其他文件； （五）行使代表人的权柄？。
第一百九十四条 公司向聘用的会计师事务所供给实正在、完整的会计凭证、会计账簿、财政会计演讲及其他会计材料，不得、藏匿、。
第八十八条 股东大会对提案进行表决前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。审议事项取股东相关联关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票。
第二十二条 公司按照运营和成长的需要，按照法令、律例的，经股东大会别离做出决议，能够采用下列体例添加本钱。
第一百三十二条 董事会召开姑且董事会会议，于会议召开前 5日以书面、传实或邮件的体例通知全体董事、监事。环境告急，需要尽快召开董事会姑且会议的，能够随时通过德律风或者其他口头体例发出会议通知，但召集人该当正在会议上做出申明。
第四十六条 本公司召开股东大会时将礼聘律师对以下问题出具法令看法并通知布告： （一）会议的召集、召开法式能否符律、行规、本章程！
（三）公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。
未被通知加入股东大会会议的股东自晓得或者该当晓得股东大会决议做出之日起 60日内，能够请求撤销；自决议做出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权覆灭。
董事会分歧意召开姑且股东大会，或者正在收到请求后 10日内未做出反馈的，零丁或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会建议召开姑且股东大会，并该当以书面形式向监事会提出请求。
第二百一十八条 公司归并或者分立，登记事项发生变动的，该当依法向公司登记机关打点变动登记；公司闭幕的，该当依理公司登记登记；设立新公司的，该当依理公司设立登记。
第 公司经福建省经济体系体例委员会闽体改(1993)037号文核准，由福建省青州制纸厂、国度机电轻纺投资公司和福建华兴信任投资公司三家单元做为倡议人，以定向募集体例设立，正在福建省工商行政办理局登记注册，取得停业执照。公司已按照相关，对照《公司法》进行了规范，于 1997年 1月 15日从头打点了登记手续。
第一百八十七条 公司应连结股利分派政策的持续性、不变性，若是公司因外部运营或本身运营情况发生较大变化而需要调整利润分派政策的，调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关。上述“外部运营或本身运营情况的较大变化”系指以下景象之一。
第一百〇 董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有下列权利： （一）不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富； （二）不得调用公司资金。
股东大会采用收集或其他体例的，该当正在股东大会通知中明白载明收集或其他体例的表前一日下战书 3！00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9！30，其竣事时间不得早于现场股东大会竣事当日下战书 3！00。
（1）礼聘中介机构，对公司具体事项进行审计、征询或者核查； （2）向董事会提请召开姑且股东大会。
（3）如经股东大会三轮选举不克不及达到公司章程的最低人数的，原任董事不克不及离任，公司应正在十五天内再次召集股东大会并从头推举缺额董事候选人，上次股东大会发生的新被选董事仍然无效，但其任期应推迟到新被选董事人数达到公司章程的人数时方能就任。
第一百六十九条 监事会每 6个月至多召开一次会议。监事能够建议召开姑且监事会会议。监事会决议该当颠末对折监事通过。
第七条 公司全数资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担义务，公司以其全数资产对公司的债权承担义务。
（二）公司及控股子公司的对外总额，跨越比来一期经审计总资产的 30%当前供给的任何。
董事、监事、高级办理人员的近亲属，董事、监事、高级办理人员或者其近亲属间接或者间接节制的企业，以及取董事、监事、高级办理人员有其他联系关系关系的联系关系人，取公司订立合同或者进行买卖，合用前述。
为公司好处，经股东大会决议，或者董事会按照公司章程或者股东大会的授权做出决议，公司可认为他人取得本公司或者其母公司的股份供给财政赞帮，但财政赞帮的累计总额不得跨越已刊行股本总额的百分之十。董事会做出决议该当经全体董事的三分之二以上通过。
证券买卖所按照对董事候选人的相关材料进行审查，审慎判断董事候选人能否合适任职资历并有权提出。证券买卖所提出的，公司不得提交股东大会选举。
第四十条 公司的控股股东、现实节制人不得操纵其联系关系关系损害公司好处。违反给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
公司财富正在别离领取清理费用、职工的工资、社会安全费用和弥补金，缴纳所欠税款，了债公司债权后的残剩财富，公司按照股东持有的股份比例分派。
（二）公司保障董事享有取其他董事划一的知情权。为董事无效行使权柄，公司该当向董事按期传递公司运营环境，供给材料，组织或者共同董事开展实地调查等工做。公司能够正在董事会审议严沉复杂事项前，组织董事参取研究论证等环节，充实听取董事看法，并及时向董事反馈看法采纳环境。
第五十五条 召集人将正在年度股东大会召开 20日前以通知布告体例通知各股东，姑且股东大会将于会议召开 15日前以通知布告体例通知各股东（正在计较起始刻日时，不该包罗会议召开当日）。
本章程第一百零关于董事的权利和第一百零四条（四）～（六）关于勤奋权利的，同时合用于高级办理人员。
（五）不得违反本章程的或未履行向董事会或者股东大会演讲权利，经董事会或者股东大会决议通过，取本公司订立合同或者进行买卖。
法令、行规、部分规章、规范性文件以及上海证券买卖所营业法则对董事、监事和高级办理人员股份让渡行为如有其他从其。
第一百九十六条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会做出决定，需要时申明改换缘由，并报中国证监会和中国注册会计师协会存案。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外总额，达到或跨越比来一期经审计净资产的 50%当前供给的任何。
第一百一十四条 董事必需连结性。下列人员不得担任董事： （一）正在公司或者其从属企业任职的人员及其曲系亲属、次要社会关系（曲系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配头、配头的父母、配头的兄弟姐妹、后代的配头、后代配头的父母等）。
董事会同意召开姑且股东大会的，将正在做出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知；董事会分歧意召开姑且股东大会的，将说由并通知布告。
股东大会审议影响中小投资者好处的严沉事项时，对中小投资者表决该当零丁计票。单公司持有的本公司股份没有表决权，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
（六）组织公司董事、监事和高级办理人员就相关法令律例、证券买卖所相关进行培训，协帮前述人员领会各自由消息披露中的职责。
（二）担任投资者关系办理，协调公司取证券监管机构、投资者及现实节制人、中介机构、等之间的消息沟通！
易、和谈让渡等体例让渡的股份，不得跨越其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制施行、承继、遗赠、依法朋分财富等导致股份变更的除外。公司董事、监事和高级办理人员所持股份不跨越 1000股的，可一次全数让渡，不受前述让渡比例的。
（五）公司运营管剃头生严沉坚苦，继续存续会使股东好处遭到严沉丧失，通过其他路子不克不及处理的，持有公司全数股东表决权 10%以上的股东，能够请求闭幕公司。
第一百〇一条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或者改换，并可正在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选蝉联。
公司于 2006年 12月 31日经 2006年第三次姑且股东大会审议通过，以公司股改后总股本 88，486。8万股为基数，以本钱公积金转增股本体例向全体股东实施每 10股转增 2股，转增股份 17，697。36万股于 2007年 1月 19日上市畅通。公司总股本添加至 1，061，841，600股。
（七）按照《公司法》一百八十九条的，对董事、高级办理人员提告状讼； （八）发觉公司运营环境非常，能够进行查询拜访；需要时，能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协帮其工做，费用由公司承担。
公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派，但本章程不按持股比例分派的除外。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、现实节制人的从属企业，不包罗取公司受统一国有资产办理机构节制且按关未取公司形成联系关系关系的企业。
监事会同意召开姑且股东大会的，应正在收到请求 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变动，该当征得相关股东的同意。
（五）董事持续 2次未亲身出席董事会会议的，也不委托其他董事代为出席的，董事会该当正在该现实发生之日起三十日内建议召开股东大会解除该董事职务。
第三十一条 公司根据证券登记机构供给的凭证成立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实。股东按其所持有股份的品种享有，承担权利；持有统一品种股份的股东，享有划一，承担同种权利。
第二百〇七条 公司通知以专人送出的，由被送达人正在送达回执上签名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工做日为送达日期；公司通知以通知布告体例送出的，第一次通知布告登载日为送达日期；公司通知以传实体例送出的，由被送达人正在送达回执传实件上签名（或盖印）后传实给公司，被送达人签收传实件日期为送达日期。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十第一款、第二款的，该跨越比例部门的股份正在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第一百六十条 监事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有权利和勤奋权利，不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富。
董事会该当向股东供给董事、监事候选人的简历和根基环境。改选董事、监事提案获得通事后，新任董事、监事正在会议竣事后当即就任。
第四十五条 本公司召开股东大会的地址为福建省沙县青州镇或福州市五一北 171号新城市花圃广场 16层，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将供给收集投票的体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的，视为出席。
董事会姑且会议正在保障董事充实表达看法的前提下，能够用传实体例进行并做出决议，并由参会董事签字。
第一百八十二条 公司能够采纳现金、股票体例或者现金取股票相连系的体例以及法令、律例答应的其他体例分派股利。正在利润分派体例中，相对于股票股利，公司优先采纳现金分红的体例。公司具备现金分红前提的，该当采用现金分红进行利润分派。若是公司采用股票股利进行利润分派的，该当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实正在合理要素。
第一百五十 总司理拟定相关职工工资、福利、平安出产以及劳动、劳动安全、解聘（或）公司职工等涉及职工亲身好处的问题，以及公司研究决定出产运营的严沉问题、制定主要的规章轨制时，该当事先听取公司工会和职工的看法和。
（三）股东大会选举董事时，该当对每一个董事候选人逐一进行表决。股东能够地正在董事候选人之间分派其表决权，既可分离投于多人，也可集中投于一人，按照董事候选人得票几多的挨次，畴前去后按照拟选出的董事人数，由得票较多者被选； （四）股东累计投出的表决票数不得跨越其所享有的总票数，不然视为弃权； （五）表决完毕后，由股东大会计票、监票人清点票数，并发布每个董事候选人的得票环境。按照董事候选人所得票数几多，确定最终董事人选。
第一百四十二条 公司董事或者其他高级办理人员能够兼任公司董事会秘书。公司礼聘的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
公司该当按期或者不按期召开董事特地会议。本章程第一百一十六第一款第一项至第三项、第一百一十七条第一款所列事项，该当经董事特地会议审议。董事特地会议能够按照需要研究讨司其他事项。
第五十八条 发出股东大会通知后，无合理来由，股东大会不该延期或打消，股东大会通知中列明的提案不该打消。一旦呈现延期或打消的景象，召集人该当正在原定召开日前至多2个工做日通知布告并申明缘由。
（三）担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾 3年。
公司于 2019年 5月 15日经 2018年年度股东大会审议通过，以本公司 2018岁暮总股本1，773，706，005股为基数，以本钱公积金转增股本体例向全体股东实施每 10股转增 3股，转增股份 532，111，802股于 2019年 6月 4日上市畅通。公司总股本添加至 2，305，817，807股。
第六十一条 小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。
第十条 按照《》的，公司设立中国的组织，开展党的勾当，党组织阐扬带领焦点和焦点感化，把标的目的、管大局、保落实，公司成立党的工做机构，配备脚够数量的党务工做人员，保障党组织的工做经费。
（三）正在选举董事的股东大会召开前，公司董事会该当按照披露相关内容。并将所有董事候选人的相关材料报送证券买卖所，相关报送材料该当实正在、精确、完整。
公司于 2024年 6月 24日经 2024年第二次姑且股东大会审议通过，登记回购公用证券账户中扣除已用于股权激励部门残剩的 52，562，760股股份，并响应削减公司注册本钱。现公司总股本为 2，253，255，047股。
公司董事会不按照本条第一款施行的，股东有权要求董事会正在 30日内施行。公司董事会未正在上述刻日内施行的，股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。
（六）未达到法令、行规、中国证监会相关文件以及《上海证券买卖所股票上市法则》的须提交股东大会审议通过之尺度的对外（含互保）。董事会应隆重地使用公司资产做对外（含互保），公司发生“供给”事项，除该当经全体董事的过对折审议通过外，还该当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
董事会审议事项时，除该当经全体董事的过对折审议通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；股东大会审议前款第（三）项时，该当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。
第二百二十六条 公司清理竣事后，清理组该当制做清理演讲，报股东大会或者确认，并报送公司登记机关，申请登记公司登记，通知布告公司终止。
（六）公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入公司残剩财富的分派； （七）对股东大会做出的公司归并、分立决议持的股东，要求公司收购其股份； （八）法令、行规、部分规章或本章程的其他。
（2）董事会决定单笔 10万元以上（含 10万元），年累计 50万元以上（含 50万元）赞帮费（或捐赠）；单笔赞帮费（或捐赠）跨越 200万元（不含 200万元），年累计 500万元以上（含 500万元）还必需报经公司股东大会审议核准。对于统一从体、统一事项发生的赞帮费（或捐赠），正在持续 12个月内应视为单项赞帮费（或捐赠）并累计计较。
法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。
非董事（由职工代表担任的董事除外）、监事（由职工代表担任的监事除外）候选人能够由公司上一届董事会、监事会协商提名，也能够由零丁持有或归并持有公司刊行正在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提名，董事候选人由公司董事会、监事会、零丁或者合计持有公司已刊行股份百分之一以上的股东提名，并以提案的体例提请股东大会决议。
（五）未达到法令、行规、中国证监会相关文件以及《上海证券买卖所股票上市法则》的须提交股东大会审议通过之尺度的出租或租赁、发包、委托、受托运营及资产让渡事项。
第九十七条 公司党委和纪委的、副、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《》相关选举或录用发生。合适前提的党委委员能够通过法式进入董事会、监事会、司理层，董事会、监事会、司理层中合适前提的能够按照相关和法式进委。
（六）法令、行规或本章程的，以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。
第一百五十七条 总司理能够正在任期届满以前提出告退。相关总司理告退的具体法式和法子由总司理取公司之间的劳动合同。
第六十条 股权登记日登记正在册的所有通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代办署理人，均有权出席股东大会。并按照相关法令、律例及本章程行使表决权。
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的。
（六）董事该当持续加强证券法令律例及法则的进修，不竭提高履本能机能力。能够加入中国证监会、证券买卖所、中国上市公司协会供给的相关培训。
第一百九十一条 公司聘用取得“处置证券相关营业资历”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业，聘期一年，能够续聘。
第二百三十条 股东大会决议通过的章程点窜事项应经从管机关审批的，须报从管机关核准；涉及公司登记事项的，依理变动登记。
第一百八十一条 公司秉承积极的利润分派政策，公司的利润分派以公司可持续成长和股东权益为旨，注沉对股东的合理投资报答。
（四）不得股东损害公司或者其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处。
董事会、董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者按照法令、行规或者中国证监会的设立的投资者机构能够公开搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。
（五）建议召开姑且股东大会，正在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会？。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制相关材料，该当恪守相关国度奥秘、贸易奥秘、小我现私、小我消息等法令、行规的。
第一百八十九条 公司实行内部审计轨制，配备专职审计人员，对公司财政出入和经济勾当进行内部审计监视。
股东大会对提案进行表决时，该当由律师、股东代表取监事代表配合担任计票、监票，并就地发布表决成果，决议的表决成果载入会议记实。
第一百八十八条 公司该当正在年度演讲中披露现金分红政策的制定及施行环境，并对下列事项进行专项申明！
第一百五十二条 总司理该当按照董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会演讲公司严沉合同的签定、施行环境、资金使用环境和盈亏环境。总司理必需该演讲的实正在性。
第一百〇五条 董事持续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行职责，董事会该当股东大会予以撤换。
第二百二十条 公司有本章程第二百一十九条第（一）项、第（二）项景象的，能够通过点窜本章程或者经股东大会决议而存续。
第三十条 公司董事、监事、高级办理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券正在买入后 6个月内卖出，或者正在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。可是，证券公司因购入包发卖后残剩股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会的其他景象的除外。
公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。股东操纵其节制的两个以上公司实施前述行为的，各公司该当对任一公司的债权承担连带义务。
董事履职事项涉及应披露消息的，公司该当及时打点披露事宜；公司不予披露的，董事能够间接申请披露，或者向中国证监会和证券买卖所演讲。
第八十二条 除公司处于危机等特殊环境外，非经股东大会以出格决议核准，公司将不取董事、总司理和其它高级办理人员以外的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。
（三）董事应按时出席董事会会议，领会公司的出产运营和运做环境、自动查询拜访、获取做出决策所需要的环境和材料；该当向公司年度股东大会提交全体董事年度演讲书，对其履行职责的环境进行申明。
一个公司接收其他公司为接收归并，被接收的公司闭幕。两个以上公司归并设立一个新的公司为新设归并，归并各方闭幕。
第六十九条 公司制定股东大会议事法则，细致股东大会的召开和表决法式，包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容，以及股东大会对董事会的授权准绳，授权内容应明白具体。股东大会议事法则应做为章程的附件，由董事会拟定，股东大会核准。
公司于 2006年 12月 18日经 2006年第二次姑且股东大会暨股权分置相关股东会审议通过，操纵公司本钱公积金转增股本进行股权分置，即以公司总股本 70，630万股为基数，向畅通股股东实施每 10股转增 4股，非畅通股股东所持股份以此获得上市畅通权，畅通股转增股份 17，856。8万股于 2006年 12月 27日上市畅通。对价施行后公司总股本为88，486。8万股。
公司对现金分红政策进行调整或变动的，还该当对换整或变动的前提及法式能否合规和通明等进行细致申明。
第二百二十五条 清理组正在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，发觉公司财富不脚了债债权的，该当依法向申请破产清理。
第一百四十八条 正在公司控股股东单元担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。公司高级办理人员仅正在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
对于干扰股东大会、挑衅惹事和股东权益的行为，将采纳措以并及时演讲相关部分查处。
董事该当每年对脾气况进行自查，并将自查环境提交董事会。董事会该当每年对正在任董事脾气况进行评估并出具专项看法，取年度演讲同时披露。
第一百八十条 公司股东大会对利润分派方案做出决议后，或公司董事会按照年度股东大会审议通过的下一年中期分红前提和上定具体方案后，公司董事会须正在 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
正在公司可以或许持续运营和持久成长的前提下，如公司无严沉投资打算或严沉资金收入等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司该当采纳现金体例分派股利，公司比来三年以现金体例累计分派的利润不少于比来三年实现的年均可分派利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会按照公司年度盈利情况和将来资金利用打算提出预案。
第二十五条 公司收购本公司股份，能够通过公开的集中买卖体例，或者法令律例和中国证监会承认的其他体例进行。
（四）股东因对股东大会做出的公司归并、分立决议持，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司刊行的可转换为股票的公司债券。
（四）按照法令、行规及本章程的让渡、赠取或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东大会会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲，对公司的运营提出或者质询？。
第一百〇七条 董事告退生效或者任期届满，应向董事会办好所有移交手续，其对公司和股东承担的权利，正在任期竣事后并不妥然解除。其对公司贸易奥秘保密的权利正在其任职竣事后仍然无效，曲至该奥秘成为息，其他权利的持续期间该当按照公允的准绳决定，视事务发生取离任之间时间的长短，以及取公司的关系正在何种环境和前提下竣事而定。
（七）未达到法令、行规、中国证监会相关文件以及《上海证券买卖所股票上市法则》的须提交股东大会审议通过之尺度的联系关系买卖事项。公司能够按类别合理估计昔时过活常联系关系买卖金额，履行审议法式并披露。现实施行超出估计金额的，该当按照超出金额从头履行审议法式并披露。
第三十二条 公司召开股东大会、分派股利、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记正在册的股东为享有相关权益的股东。
第二十九条 倡议人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1年内不得让渡。公司公开辟行股份前已刊行的股份，自公司股票正在证券买卖所上市买卖之日起 1年内不得让渡。
第一百六十六条 监事施行公司职务时违反法令、行规、给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
第一百二十六条 董事会应成立严酷的审查和决策法式，跨越董事会决策权限的事项必需报股东大会核准。董事会对公司对外投资、收购出售资产、出租发包和让渡资产、资产典质、对外、委托理财、贷款、联系关系买卖、固定资产措置等事项行使如下权限： （一）未达到法令、行规、中国证监会相关文件以及《上海证券买卖所股票上市法则》的须提交股东大会审议通过之尺度的对外投资（含委托理财、对子公司投资等）事项。对于严沉投资项目，该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东大会核准。
第一百二十二条 公司董事会设立审计委员会，并按照需要设立计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会等相关特地委员会。特地委员会对董事会担任，按照本章程和董事会授权履行职责，提案该当提交董事会审议决定。特地委员会全数由董事构成，此中审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事占大都并担任召集人，审计委员会的召集报酬会计专业人士。董事会担任制定特地委员会工做规程，规范特地委员会的运做。董事会特地委员会职责按照法令、行规、部分规章及公司的相关施行。
第九十五条 股东大会通过相关派现、送股或本钱公积转增股本提案的，公司将正在股东大会竣事后 2个月内实施具体方案。
第一百八十五条 正在按期报密告布前，公司办理层、董事会该当正在充实考虑公司持续运营能力、一般出产运营及营业成长所需资金和注沉对投资者的合理投资报答的前提下，研究论证利润分派预案。董事会该当认实研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜。董事能够搜集中小股东的看法，提出分红提案，并间接提交董事会审议。公司董事会审议通过利润分派预案并正在按期演讲中通知布告后，提交股东大会审议。
第二十一条 公司或公司的子公司（包罗公司的从属企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股份供给赠取、告贷、以及其他财政赞帮，公司实施员工持股打算的除外。
消息披露上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自通知布告之日起 45日内，向清理组申报其债务。
第一百三十条 董事会每年至多召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10日以前书面通知全体董事和监事。
董事会同意召开姑且股东大会的，该当正在做出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变动，该当征得相关股东的同意。
董事特地会议该当由过对折董事配合选举一名董事召集和掌管；召集人不履职或者不克不及履职时，两名及以上董事能够自行召集并选举一名代表掌管。
（七）对公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份做出决议。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，该当自该现实发生当日，向公司做出版面演讲。
第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 5名监事构成，包罗 3名股东代表和 2名职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会选举发生。监事会设一名，监事会由全体监事过对折选举发生。监事会担任召集和掌管监事会会议；监事会不克不及履行职务或者不履行职务的，由过对折监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。
公司按照本章程第二十四条收购本公司股份后，属于第（一）项景象的，该当自收购之日起 10日内登记；属于第（二）项、第（四）项景象的，该当正在 6个月内让渡或者登记；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司合计持有的本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总额的 10%，并该当正在 3年内让渡或者登记。
审计委员会为三名以上，过对折不得正在公司担任除董事以外的其他职务，且不得取公司存正在任何可能影响其客不雅判断的关系。公司董事会中的职工代表能够成为审计委员会。董事会对下列事项做出决议前该当经审计委员会全体过对折通过： （一）聘用、解聘承办公司审计营业的会计师事务所。
第九十二条 股东大会决议该当及时通知布告，通知布告中应列明会议召开的时间、地址、体例、召集人、出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果、法令看法书的结论性看法和通过的各项决议的细致内容。
第九十条 出席股东大会的股东，该当对提交表决的提案颁发以下看法之一：同意、否决或弃权。证券登记结算机构做为内地取股票买卖市场互联互通机制股票的表面持有人，按照现实持有人意义暗示进行申报的除外。
公司董事、监事和高级办理人员昔时可让渡但未让渡的本公司股份，计入当岁暮其所持有本公司股份的总数，该总数做为次年可让渡股份的计较基数。
第六十八条 股东大会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过对折董事配合选举的副董事长掌管）掌管，副董事长不克不及履行职务或者不履行职务时，由过对折董事配合选举的一名董事掌管。监事会自行召集的股东大会，由监事会掌管。监事会不克不及履行职务或不履行职务时，由过对折监事配合选举的一名监事掌管。
（二）会前沟通。进入董事会、司理层特别是任董事长或总司理的公司党委委员，要正在议案正式提交董事会或总司理办公会前就党委的相关看法和取董事会、司理层其他进行沟通。
（1）向董事会或者股东会演讲，并按照公司章程的经董事会或者股东会决议通过； （2）按照法令、行规或者公司章程的，公司不克不及操纵该贸易机遇。
第一款的提名人不得提名取其存正在短长关系的人员或者有其他可能影响履职景象的关系亲近人员做为董事候选人。
第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书该当出席会议，司理和其他高级办理人员该当列席会议。
（一）公司董事是指不正在公司担任除董事外的其他职务，并取公司及其次要股东、现实节制人不存正在间接或者间接短长关系，或者其他可能影响其进行客不雅判断关系的董（二）董事对公司及全体股东负有诚信取勤奋权利。董事该当按关法令律例、中国证监会、证券买卖所营业法则和公司章程的要求，认实履行职责，正在董事会中阐扬参取决策、监视制衡、专业征询感化，公司全体好处，中小股东权益。董事该当履行职责，不受公司次要股东、现实节制人、或者其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。公司董事准绳上最多正在 3家道内上市公司担任董事，并该当确保有脚够的时间和精神无效地履行职责。
（十）聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书，并决定其报答事项和惩事项；按照总司理的提名，聘用或者解聘公司副总司理、财政总监、总经济师等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项。
（三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，加入股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级办理人员相关会议，担任董事会会议记实工做并签字！
第一百四十 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘用或者解聘。董事兼任董事会人不得以双沉身份做出。
董事会分歧意召开姑且股东大会，或者正在收到提案后 10日内未做出反馈的，视为董事会不克不及履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会能够自行召集和掌管。
第八十九条 股东大会现场竣事时间不得早于收集或其他体例，会议掌管人该当颁布发表每一提案的表决环境和成果，并按照表决成果颁布发表提案能否通过。
第一百五十九条 本章程第一百条关于不得担任董事的景象、同时合用于监事。董事、司理和其他高级办理人员不得兼任监事。
（1）若所有董事候选人得票数不异，或所有董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有的股份对折时，应从头进行选举。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书该当载明下列内容： （一）代办署理人的姓名。
第一百七十七条 公司除的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何小我表面开立账户存储。
第三十四条 股东提出查阅前条所述相关消息或者材料的，该当向公司供给证明其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。持续一百八十日以上零丁或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权要求查阅公司的会计账簿、会计凭证，该当向公司提出版面请求，申明目标。公司有合理按照认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不合理目标，可能损害公司好处的，能够供给查阅，并该当自股东提出版面请求之日起 15日内书面回答股东并说由。公司供给查阅的，股东能够向提告状讼。
前款所称董事、监事、高级办理人员、天然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
（5）正在过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事代为出席董事会会议被董事会建议召开股东大会予以解除职务，未满 12个月的； （6）证券买卖所认定的其他景象。
第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织取行为、公司取股东、股东取股东之间权利关系的具有法令束缚力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级办理人员具有法令束缚力的文件。根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司董事、监事、司理和其他高级办理人员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、监事、司理和其他高级办理人员。
（一）相关法令、行规、政策、规章或国际、国内经济发生严沉变化，非因公司本身缘由导致公司运营吃亏。
第七十四条 召集人该当会议记实内容实正在、精确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议掌管人该当正在会议记实上签名。会议记实该当取现场出席股东的签名册及代办署理出席的委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留，保留刻日为不少于 10年。
（四）履行公司党风廉政扶植从体义务，带领、支撑公司纪委履行监视执纪问责职责； （五）加强企业下层党组织和步队扶植，沉视日常教育监视办理，充实阐扬党支部和役碉堡感化和前锋榜样感化，连合率领干部职工积极投身公司成长事业； （六）带领公司思惟工做、文明扶植、工做、公司文化扶植和群团工做； （七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的景象收购本公司股份的，该当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，能够按照本章程的或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
（五）该当照实向监事会供给相关环境和材料，不得妨碍监事会或者监事行使权柄； （六）法令、行规、部分规章及本章程的其他勤奋权利。
第二百〇八条 因不测脱漏未向某有权获得通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因而无效。
（一）党委先议。公司党委召开会议，对董事会、司理层拟决策的严沉问题进行会商研究，提出看法和，并构成纪要。公司党委发觉董事会、司理层拟决策事项不合适党的线方针政策和国度法令律例，或可能损害国度、社会好处和公司、职工的权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的看法。公司党委认为还有需要董事会、司理层决策的严沉问题，可向董事会、司理层提出。
股东大会能够授权董事会正在三年内决定刊行不跨越已刊行股份百分之五十的股份。但以非货泉财富做价出资的该当经股东大会决议。
第十二条 经公司登记机关核准，公司运营范畴是：纸浆、纸和纸成品出产发卖；工业出产材料，百货，日用杂货，建建材料、木材及产物的发卖；对外商业；轻工手艺征询、手艺办事；款待所住宿办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当） 第十 公司运营体例：出产、批发、零售、办事。
（四）具有五年以上履行董事职责所必需的法令、会计或者经济等工做经验； （五）具有优良的小我道德，不存正在严沉失信等不良记实。
（四）董事每届任期取公司其他董事任期不异，任期届满，连选能够蝉联，可是蝉联时间不得跨越六年。董事的选举实行累积投票制，具体选举法子按章程第八十施行。
（1）董事会使用公司资产所做出的风险投资权限，买卖涉及的资产总额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）不跨越公司比来一次经审计的净资产值的 10%，并该当成立严酷的审查和决策法式；跨越公司比来一次经审计的净资产值 10%的严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东大会核准。
第九十六条 按照《》等相关，公司设立中国福建省青山纸业股份无限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国福建省青山纸业股份无限公司委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百三十一条 公司党委、代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过对折董事或者监事会，能够建议召开董事会姑且会议。董事长该当自接到建议后 10日内，召集和掌管董事会会议。
公司分立，该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出分立决议之日起 10日内通知债务人，并于 30日内正在指定的上通知布告。
（六）若呈现两名以上董事候选人票数不异，且按得票几多排序形成被选董事人数跨越应选人数的；或董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有的股份对折时，别离按以下环境处置！
（一）查阅公司财政报表、记实和凭证，并有权要求公司的董事、总司理或者其他高级办理人员供给相关的材料和申明。
发出股东大会通知后，无合理来由，股东大会现场会议召开地址不得变动。确需变动的，召集人该当正在现场会议召开日前至多 2个工做日通知布告并申明缘由。
公司该当自股东大会做出削减注册本钱决议之日起 10日内通知债务人，并于 30日内正在指定的消息披露上通知布告。债务人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自通知布告之日起 45日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。公司减资后的注册本钱将不低于的最低限额。
第一百五十六条 公司总司理该当恪守法令、行规和公司章程的，履行诚信和勤奋的权利。总司理施行公司职务时违反法令、行规或者公司章程的，给公司形成损害的，公司董事会应积极采纳办法逃查其法令义务。
第一条 为公司、股东和债务人的权益，成立中国特色现代国有企业轨制，规范公司的组织和行为，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人平易近国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）《中国章程》（以下简称“《》”）和其他相关，制定本章程。
他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代办署理委托书均需备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。
第一百九十条 公司内部审计轨制和审计人员的职责，该当经董事会核准后实施。审计担任人向董事会担任并演讲工做。
第二百二十四条 清理组正在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，该当制定清理方案，并报股东大会或者确认。
（一）《公司法》或相关法令、行规点窜后，章程的事项取点窜后的法令、行规的相抵触？。
（四）公司聘用恰当人员担任董事，公司董事会中该当有三分之一以上董事，此中至多包罗一名会计专业人士。
（六）董事正在任期届满前能够提出告退。董事告退应向董事会提交书面告退演讲，对任何取其告退相关或其认为有需要惹起公司股东和债务人留意的环境进行申明。公司该当对董事告退的缘由及关心事项予以披露。
（三）不得将公司资产或者资金以其小我表面或者其他小我表面开立账户存储； （四）不得违反本章程的，未经股东大会或董事会同意，将公司资金假贷给他人或者以公司财富为他人供给。
（六）公司该当赐与董事取其承担的职责相顺应的津贴。津贴的尺度该当由董事会制定预案，股东大会审议通过，并正在公司年报中进行披露。除上述津贴外，董事不该从公司及其次要股东、现实节制人或有益害关系的单元和人员取得其他好处。
（3）比来 36个月内遭到证券买卖所公开或 3次以上传递的； （4）存正在严沉失信等不良记实？。
第八十条 股东大会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当参取投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数；股东大会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。
第七十九条 股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
第一百六十二条 监事任期届满未及时改选，或者监事正在任期内告退导致监事会低于人数的，正在改选出的监事就任前，原监事仍该当按照法令、行规和本章程的，履行监事职务。
公司违反向股东分派利润的，股东该当将违反分派的利润退还公司；给公司形成丧失的，股东及负有义务的董事、监事、高级办理人员该当承担补偿义务。
第七十 股东大会应有会议记实，由董事会秘书担任。会议记实记录以下内容： （一）会议时间、地址、议程和召集人姓名或名称。
第一百二十 公司董事会该当就注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法的审计演讲向股东大会做出申明。
（四）公司该当及时向董事发出董事会会议通知，不迟于法令、行规、中国证监会或者公司章程的董事会会议通知刻日供给相关会议材料，并为董事供给无效沟通渠道；董事会特地委员会召开会议的，公司准绳上该当不迟于特地委员会会议召开前三日供给相关材料和消息。公司该当保留上述会议材料至多十年。
董事会及特地委员会会议以现场召开为准绳。正在全体参会董事可以或许充实沟通并表达看法的前提下，需要时能够按照法式采用视频、德律风或者其他体例召开。
第二百一十 公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起 10日内通知债务人，并于 30日内正在指定的上通知布告。债务人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自通知布告之日起 45日内，能够要求公司了债债权或者供给响应的。
（二）会议掌管人以及出席或列席会议的董事、监事、司理和其他高级办理人员姓名； （三）出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。
第一百三十四条 董事会会议该当由过对折的董事出席方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会做出决议，必需经全体董事的过对折通过。
董事能够由总司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任总司理或者其他高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不得跨越公司董事总数的 1/2。
第一百八十四条 公司董事会该当分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照本章程的法式，提出差同化的现金分红政策。
（二）公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%？。
第一百一十八条 为了董事无效行使权柄，公司为董事供给需要的前提： （一）公司为董事履行职责供给需要的工做前提和人员支撑，指定董事会秘书处、董事会秘书等特地部分和特地人员协帮董事履行职责。董事会秘书该当确保董事取其他董事、高级办理人员及其他相关人员之间的消息通顺，确保董事履行职责时可以或许获得脚够的资本和需要的专业看法。
第九十四条 股东大会通过相关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间以股东大会决议通过时间为准。
第八十六条 统一表决权只能选择现场、收集或其他表决体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
（四）通过证券买卖所承认的董事会秘书资历测验或者取得证券买卖所承认的董事会秘书资历证书或者董事会秘书任职培训证明或者具备任本能机能力的其他证明。
第一百七十六条 公司正在每一会计年度竣事之日起 4个月内向中国证监会和证券买卖所报送并披露年度演讲，正在每一会计年度上半年竣事之日起 2个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送并披露中期演讲，正在每一会计年度前 3个月和前 9个月竣事之日起的 1个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送并披露季度演讲。
（二）间接或间接持有公司已刊行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其配头、父母、后代。
第五十 提案的内容该当属于股东大会权柄范畴，有明白议题和具体决议事项，而且符律、行规和本章程的相关。
董事会同意召开姑且股东大会的，将正在做出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原建议的变动，应征得监事会的同意。
正在正式发布表决成果前，股东大会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、次要股东、收集办事方等相关各方对表决环境均负有保密权利。
（二）因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚， 或者因犯罪被，施行期满未逾 5年，被宣布缓刑的，自缓刑期满之日起未逾 2年。
（三）公司按照金额持续 12个月内累计计较准绳，跨越公司比来一期经审计总资产 30%的。
第一百八十 正在公司满脚现金分红前提，且合适利润分派准绳，并公司一般运营和久远成长的前提下，公司准绳上正在每年年度股东大会召开后进行一次利润分派。公司董事会也能够按照公司当期的盈利规模、现金流情况、成长阶段及资金需求情况，建议公司进行中期分红。当公司【比来一年审计演讲为非无保留看法或带取持续运营相关的严沉不确定性段落的无保留看法/资产欠债率高于必然具体比例/运营性现金流低于必然具体程度/其他】的，能够不进行利润分派。
公司董事、监事和高级办理人员以上岁暮其所持有的本公司股份总数为基数，计较其可让渡股份的数量。董事、监事和高级办理人员所持本公司股份年内添加的，新增无限售前提的股份昔时可让渡 25%，新增无限售前提的股份计入次年可让渡股份的计较基数。因公司年内进行权益导致董事、监事和高级办理人员所持本公司股份添加的，可同比例添加昔时可让渡数量。
股东大会做出通俗决议，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的1/2以上通过。
第四十七条 董事有权向董事会建议召开姑且股东大会。对董事要求召开姑且股东大会的建议，董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后 10日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。
（一）公司董事会、监事会、零丁或者归并持有公司已刊行股份 1%以上的股东能够提出董事候选人，并经股东大会选举决定。
公司全资子公司的董事、监事、高级办理人员有本条第一款景象，或者他人公司全资子公司权益形成丧失的，持续 180日以上零丁或者合计持有公司 1%以上股份的股东，能够按照前三款书面请求全资子公司的监事会、董事会向提告状讼或者以本人的表面间接向提告状讼。
监事会决议采纳记名投票表决体例或者举手表决体例，如有任何一名监事要求采纳记名投票表决体例时，该当采纳记名投票表决体例。
第一百〇九条 董事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
（一）为了充实阐扬董事的感化，董事除该当具有公司法和其他相关法令、律例付与董事的权柄外，公司还付与董事以下出格权柄。
上述严沉投资打算或严沉现金收入事项是指以下景象之一：（1）公司将来十二个月内拟对外投资（包罗股权投资、债务投资、风险投资等）、收购资产或采办资产（指机械设备、衡宇建建物、地盘利用权等无形或无形的资产）累计收入达到或跨越公司比来一次经审计净资产的 30%；（2）公司将来十二个月内拟对外投资（包罗股权投资、债务投资、风险投资等）、收购资产或采办资产（指机械设备、衡宇建建物、地盘利用权等无形或无形的资产）累计收入达到或跨越公司比来一次经审计资产总额的 20%。
若有特殊环境联系关系股东无法回避时，公司正在征得有权部分的同意后，能够按照一般法式进行表决，并正在股东大会决议通知布告中做出细致申明。
股东大会通知和弥补通知中该当充实、完整披露所有提案的全数具体内容。拟会商的事项需要董事颁发看法的，发布股东大会通知或弥补通知时将同时披露董事的看法及来由。
公司高级办理人员因未能履行职务或诚信权利，给公司和社会股股东的好处形成损害的，该当依法承担补偿义务。
同次刊行的同品种股票，每股的刊行前提和价钱该当不异；任何单元或者小我所认购的股份，每股该当领取不异价额。
监事会未正在刻日内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和掌管股东大会，持续90日以上零丁或者合计持有公司 10%以上股份的股东能够自行召集和掌管。
（五）董事呈现不合适性前提或按照法令、行规和其他相关，不具备担任上市公司董事资历的景象，该当当即遏制履职并辞离职务。未提出告退的，董事会知悉或者该当知悉该现实发生后该当当即按解除其职务。由此形成董事会或者其特地委员会中董事所占的比例不合适公司章程的，或者董事中欠缺会计专业人士的，公司该当自前述现实发生之日起六十日内完成补选。
股东大会做出出格决议，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。
董事依法行使权柄障碍的，能够向董事会申明环境，要求董事、高级办理人员等相关人员予以共同，并将遭到障碍的具体景象和处理情况记入工做记实；仍不克不及消弭障碍的，能够向中国证监会和证券买卖所演讲。
零丁或者合计持有公司 1%以上股份的股东，能够正在股东大会召开 10日前提出姑且提案并书面提交召集人。姑且提案该当有明白议题和具体决议事项。召集人该当正在收到提案后2日内发出股东大会弥补通知，通知布告姑且提案的内容，并将该姑且提案提交股东大会审议；但姑且提案违反法令、行规或者本章程的，或者不属于股东大会权柄范畴的除外。
第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对统一事项有分歧提案的，该当将按提案提出的时间挨次进行表决。除因不成抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不克不及做出决议外，股东大会将不得对提案进行弃捐或不予表决。
（三）正在间接或间接持有公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者正在公司前五名股东单元任职的人员及其配头、父母、后代。
第一百七十条 监事会制定监事会议事法则，明白监事会的议事体例和表决法式，以确保监事会的工做效率和科学决策。
（一）联系关系股东要求参取投票表决的提案被提交股东大会并经出席股东大会的其他股东，以出格决议法式表决通过。
第一百九十二条 公司聘用会计师事务所必需由股东大会决定，董事会不得正在股东大会决定前委任会计师事务所。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司担任制做。会议登记册载明加入会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、居处地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或单元名称）等事项。
第一百二十四条 董事会制定董事会工做法则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工做效率，科学决策。
第九十 提案未获通过，或者本次股东大会变动上次股东大会决议的，该当正在股东大会决议通知布告中做出格提醒。
第七十条 正在年度股东大会上，董事会、监事会该当就其过去一年的工做向股东大会做出演讲。每名董事也应做出述职演讲。
董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。
第三十七条 董事、高级办理人员违反法令、行规或者本章程的，损害股东好处的，股东能够向提告状讼。
清理期间，公司存续，但不克不及开展取清理无关的运营勾当。公司财富正在未按前款了债前，将不会分派给股东。
公司董事会成立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发觉控股股东侵犯公司资产时当即对其所持公司股份申请司法冻结，凡不克不及以现金了债的，通过变现股权侵犯资产。
召开股东大会时，会议掌管人违反议事法则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意，股东大会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。
第一百七十一条 监事会该当将所议事项的决定做成会议记实，出席会议的监事该当正在会议记实上签名。
公司因买卖频次和时效要求等缘由难以对每次期货和衍生品买卖履行审议法式和披露权利的，能够对将来 12个月内期货和衍生品买卖的范畴、额度及刻日等进行合理估计并审议。相关额度的利用刻日不该跨越 12个月，刻日内任一时点的金额（含利用前述买卖的收益进行买卖的相关金额）不该跨越已审议额度。
按照前款点窜本章程或者经股东大会决议，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第八十一条 每一审议事项的表决投票，该当至多有两名股东代表和监事、律师配合加入计票、监票，并由清点人代表就地发布表决成果。公司股东或其委托代办署理人通过股东大会收集投票系统行使表决权的表决票数，该当取现场投票的表决票数以及合适的其他投票体例的表决票数一路，计入本次股东大会的表决总数。股东大会方案按照相关需要同时征得社会股股东零丁表决通过的，还应零丁统计社会股股东的表决权总数和对每项议案的表决环境。
第九十一条 会议掌管人若是对提交表决的决议成果有任何思疑，能够对所投票数组织点票；若是会议掌管人未进行点票，出席会议的股东或者股东代办署理人对会议掌管人颁布发表成果有的，有权正在颁布发表表决成果后当即要求点票，会议掌管人该当当即组织点票。
公司董事、监事、高级办理人员有权利公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级办理人员协帮、控股股东及其从属企业侵犯公司资产时，公司董事会应视情节轻沉对间接义务人赐与处分和对负有严沉义务的董事予以罢免。发生公司控股股东以包罗但不限于占用公司资金的体例侵犯公司资产的环境，公司董事会应当即以公司的表面向申请对控股股东所侵犯的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。
（一）证券买卖所的不得担任上市公司董事、监事或者高级办理人员的景象； （二）比来 3年遭到过中国证监会的行政惩罚。
第一百条 公司董事为天然人，有下列景象之一的，不克不及担任公司的董事： （一）无平易近事行为能力或者平易近事行为能力。
第一百〇八条 未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以小我表面代表公司或者董事会行事。董事以其小我表面行事时，正在第三方汇合理地认为该董事正在代表公司或者董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其立场和身份。
公司的公积金不脚以填补以前年度吃亏的，正在按照前款提取公积金之前，该当先用昔时利润填补吃亏。
第六十六条 召集人和公司礼聘的律师将根据证券登记结算机构供给的股东名册配合对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记该当终止。
（二）要求公司供给为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的材料和申明； （三）列席股东大会，获得股东大会的通知或者取股东大会相关的其他消息，正在股东大会上就涉及其做为公司聘用的会计师事务所的事宜讲话。
违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或者聘用无效。董事正在任职期间呈现本条景象的，公司解除其职务。
（一）监视党和国度方针政策，、国务院和省委、省决策摆设正在公司贯（二）党管干部准绳取董事会依法选择运营办理者以及运营办理者依法行利用相连系。公司党委对董事会或总司理提名的人选进行酝酿并提出看法，或者向董事会、总司理保举提名人选；会同董事会对拟任人选进行调查，集体提出看法。履行党管人才职责，实施人才强企计谋？。
（二）总司理、副总司理及其他高级办理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产使用，签定严沉合同的权限，以及向董事会、监事会的演讲轨制； （四）董事会认为需要的其他事项。
第一百三十五条 董事取董事会会议决议事项所涉及的企业或者小我相关联关系的，该董事该当及时向董事会书面演讲。相关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无联系关系关系董事过对折通过。出席董事会的无联系关系董事人数不脚 3人的，应将该事项提交股东大会审议。
股东大会对相关联系关系买卖事项做出决议时，视通俗决议和出格决议分歧，别离由出席股东大会的非联系关系股东所持有表决权的二分之一或者三分之二以上通过。相关联系关系买卖事项的表决投票，该当由两名非联系关系股东代表和监事、律师配合加入计票、监票，并由清点人代表就地发布表决成果。
（八）正在股东大会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项。
正在公司运营情况、成长性优良，且董事会认为公司每股收益、股票价钱、每股净资产等取公司股本规模不婚配时，公司能够正在满脚上述现金分红比例的前提下，同时采纳发放股票股利的体例分派利润。公司正在确定以股票体例分派利润的具体金额时，该当充实考虑发放股票股利后的总股天性否取公司目前的运营规模、盈利增加速度、每股净资产的摊薄等相顺应，并考虑对将来债务融资成本的影响，以确保利润分派方案合适全体股东的全体好处和久远好处。
如因董事的告退导致公司董事会低于最低人数时，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程，履行董事职务。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及零丁或者归并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采纳的办法； （四）法令、行规、中国证监会和公司章程的其他事项。
（三）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行规、本章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出解任的。
他人公司权益，给公司形成丧失的，本条第一款的股东能够按照前两款的向提告状讼。
董事（含董事，由职工代表担任的董事除外）、监事（由职工代表担任的监事除外）的选举采用累积投票制。公司董事取非董现实行别离选举。累积投票制实施细则如下。
第三十六条 董事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，持续 180日以上零丁或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向提告状讼；监事会施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，前述股东能够书面请求董事会向提告状讼。董事会收到前款的股东书面请求后提告状讼，或者自收到请求之日起30日内未提告状讼，或者环境告急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补的损害的，前款的股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。
第四条 公司于 1997年 6月 4日经中国证券监视办理委员会（以下简称中国证监会）核准，初次向社会刊行人平易近币通俗股 8，000万股，于 1997年 6月 27日正在福建省工商行政办理局打点了注册本钱的变动登记手续，并于 1997年 7月 3日正在上海证券买卖所挂牌上市。
（二）发生地动、泥石流、台风、、洪水、和平、、社会等不克不及预见、不克不及避免并不克不及降服的不成抗力事务，对公司出产运营形成严沉晦气影响，导致公司运营吃亏。
（一）担任公司消息披露事务，协调公司消息披露工做，组织制定公司消息披露事务办理轨制，督促公司及相关消息披露权利人恪守消息披露相关？。
第一百三十七条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不克不及出席，能够书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代办署理人的姓名，代办署理事项、授权范畴和无效刻日，并由委托人签名或盖印。代为出席会议的董事该当正在授权范畴内行使董事的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃正在该次会议上的投票权。
（二）董事的提名人正在提名前该当征得被提名人的同意。提名人该当充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职、有无严沉失信等不良记实等环境，并对其合适性和担任董事的其他前提颁发看法，被提名人该当就其合适性和担任董事的其他前提做出公开声明。
第九条 本章程所称其他高级办理人员是指公司的董事会秘书、财政总监、副总司理、总工程师、总经济师。
（三）以较着的文字申明：全体通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日！
（二）股东大会选举董事时，每一有表决权的股份享有取拟选出的董事人数不异的表决权，即股东正在选举董事时所具有的全数表决票数，等于其所持有的股份数乘以拟选董事人数。
第一百九十八条 公司劳动听事轨制该当按照《中华人平易近国劳动法》以及其他相关法令、律例和制定并施行。
第一百八十六条 正在每个会计年度竣事后，由公司董事会提出利润分派方案，并经董事会、监事会同意后，提交股东大会审议。董事会正在审议利润分派预案时，需经全体董事过对折同意，且经二分之一以上董事同意方为通过。股东大会正在审议利润分派方案时，须经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议该议案时，应采纳现场投票和收集投票相连系的体例，为中小股东加入股东大会供给便当。
（一）公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%。
（四）担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照、责令封闭之日起未逾 3年； （五）小我所负数额较大的债权到期未了债被列为失信被施行人； 刻日未满的！
两名及以上董事认为会议材料不完整、论证不充实或者供给不及时的，能够书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会该当予以采纳。
第一百〇四条 董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有下列勤奋权利： （一）应隆重、认实、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执照的营业范畴； （二）应公允看待所有股东！
（七）督促董事、监事和高级办理人员恪守法令律例、证券买卖所相关和公司章程，切实履行其所做出的许诺；正在知悉公司、董事、监事和高级办理人员做出或者可能做出违反相关的决议时，该当予以提示并当即照实向证券买卖所演讲。
（2）若排名最初的两名以上董事候选人得票数不异，按得票几多排序形成被选董事人数跨越应选人数，或排名最初的两名以上董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有的股份对折时，排名正在前的及格董事从动被选，余下候选选人再从头进行选举，按得票几多顺次发生被选董事，若经股东大会三轮选举仍无法达到应选董事人数的，由下次股东大会补选。
（一）控股股东，是指其持有的通俗股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不脚 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已脚以对股东大会的决议发生严沉影响的股东。
第四十九条 零丁或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开姑且股东大会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到请求后 10日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。
（二）取本公司或本公司的控股股东及现实节制人能否存正在联系关系关系； （三）披露持有本公司股份数量。
（三）董事行使上述权柄的，公司该当及时披露。如上述建议未被采纳或上述权柄不克不及一般行使，公司应将相关环境和来由予以披露。
第二百一十六条 公司分立前的债权由分立后的公司承担连带义务。可是，公司正在分立前取债务人就债权了债告竣的书面和谈还有商定的除外。
第二十 公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，该当按照《公司法》以及其他相关和本章程的法式打点。
第一百七十四条 监事会会议该当由过对折以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。监事会做出决议，必需颠末对折的监事通过。
除前款的景象外，召集人正在发出股东大会通知通知布告后，不得点窜股东大会通知中已列明的提案或添加新的提案。
