锦江航运：锦江航运2024年年度股东大会会议材料

 

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案十三上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度董事述职演讲列位股东、列位代表：按照《上市公司董事办理法子》《上海锦江航运（集团）股份无限公司董事工做轨制》及上海证券买卖所的相关，公司董事编制了《上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度董事述职演讲》，现提交公司2024年年度股东大会进行述职。

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）取上市公司的联系关系关系控股股东董事长顾金山担任董事的企业（二）前期同类联系关系买卖的施行环境和履约能力阐发上述联系关系方均依法存续且一般运营，具备优良履约能力，公司就日常联系关系买卖取相关方签订相关合同或和谈，并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。

　　）本议案曾经2025年3月27日召开的公司第一届董事会审计委员会2025年第三次会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。

　　同时，得益于公司加大对东南亚航路的开辟结构，持续复制精品航路办事，正在该区域航路营业实现量价齐升，以致公司经停业绩同比增加。

　　三、联系关系人引见和联系关系关系（一）联系关系人的根基环境1。上海国际港务（集团）股份无限公司同一社会信用代码806成立日期1988年10月21日代表人顾金山注册本钱2，328，136。5262万元人平易近币注册地址中国（上海）商业试验区同汇1号分析大楼A区4楼运营范畴国表里货色（含集拆箱）拆卸（含过驳）、储存、曲达和水陆运输；集拆箱拆拼箱、清洗、补缀、制制和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流消息办理；为国际搭客供给候船和上下船舶设备和办事；船舶引水、，船务代办署理，货运代办署理；为船舶供给燃物料、糊口品供应等船舶口岸办事；口岸设备租赁；口岸消息、手艺征询办事；口岸船埠扶植、办理和运营；口岸起沉设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。

　　同时，正在公司股东大会的授权下指点公司出力推进募投项目实施；四是落实投资者报答系统，践行共享。

　　5。统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　三、新项目标具体内容（一）新项目环境1。新项目名称：上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目2。新项目内容：购买4艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘1，100TEU型集拆箱船舶3。新项目实施从体：满强航运无限公司4。新项目投资方案和金额：单元：人平易近币万元锦江航运2024年年度股东大会会议材料序号船舶类型总投资金额募集资金利用金额达到预定可利用形态时间14艘1，800TEU型集拆箱船舶93，440。0080，412。142028年12月22艘1，100TEU型集拆箱船舶37，960。0037，960。002028年12月合计131，400。00118，372。14-本项目拟利用募集资金118，372。14万元用于购买4艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘1，100TEU型集拆箱船舶，募集资金如发生利钱收入也能够投入到新项目，不脚部门由公司自筹处理。

　　2024年度，公司集拆箱总箱量为239。34万尺度箱；停业收入59。70亿元，同比添加13。36%，归属于上市公司股东的净利润10。21亿元，同比添加37。45%，净资产收益率12。24%。

　　（一）监事会会议及审议事项环境2024年公司监事会共召开6次会议，会议环境及决议内容如下：1．2024年3月28日以现场体例召开第一届监事会第十次会议，全体监事出席了会议。

　　按照 按照公司控股股东上海国际港务（集团）股份无限公司保举，公司拟选举沈伟先生、陈岚密斯、姜丽丽密斯、吴常 本议案曾经2025年3月27日召开的公司第一届董事会提名、薪酬取查核委员会2025年第一次会议及20 以上议案提请股东大会审议。

　　公司已对募集资金采纳了专户存储，并取专户银行、保荐机构签定了《募集资金专户存储三（四）方监管和谈》，以募集资金利用平安。

　　议案一 上海锦江航运（集团）股份无限公司 2024年度董事会工做演讲 议案二 公司监事会按照《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》《监事会议事法则》的相关，认实履行相关法令 一、监事会工做环境 演讲期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项次要提案，及时控制公司运营工做环境。

　　确保披露的消息实正在、精确、完整；严酷施行黑幕消息办理要求，落实黑幕消息知恋人登记轨制，消息披露的公允准绳，泛博投资者的权益；三是深化公司管理提拔，建立长效机制。

　　会议审议并通过了9项议案，包罗公司2023年度监事会工做演讲、公司2023年年度演讲及摘要、关于公司2023年度财政决算演讲的议案、关于公司2023年度利润分派方案的议案、关于公司2023年过活常联系关系买卖施行环境及2024年过活常联系关系买卖估计的议案、关于公司2023年度内部节制评价演讲的议案、关于公司2023年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2023年监事年度薪酬环境演讲的议案。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料2023年以来，公司连续打制海防丝快航、泰越丝快航等“丝快航”精品航路年开设泰越快线，公司东南亚精品航路办事能力已到行业承认。

　　会议审议并通过了 5．2024年10月30日以通信体例召开第一届监事会第十四次会议，全体监事出席了会议。

　　通过股东大会、业绩申明会、上证e互动平台等体例取投资者积极互动，指定专人担任接听投资者来电和答复邮件，及时解答投资者提出的问题。

　　截至2024年12月31日，公司总股本1，294，120，000股，以此计较2024岁暮期拟派发觉金盈利人平易近币372，706，560。00元（含税），加上2024年中期已向全体股东派发的现金盈利人平易近币142，353，200。00元（含税），公司2024年度共计派发觉金盈利人平易近币515，059，760。00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50。46%。

　　经公司董事会保举，公司拟选举韩国敏先生、管一平易近先生、黄顺刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）取上市公司的联系关系关系公司董事陈岚担任董事的企业7。中石油上港能源无限公司同一社会信用代码91310000MA1H38FE2U成立日期2020年9月8日代表人罗文斌注册本钱9，800万元人平易近币注册地址中国（上海）商业试验区临港新片区瑞兴58号6幢一层102室运营范畴许可项目：化学品运营；成品油零售；保税物流核心运营；保税锦江航运2024年年度股东大会会议材料仓库运营；食物发卖；燃气运营；出书物批发；出书物零售；烟草成品零售。

　　监事会依法列席公司股东大会和董事会会议，领会公司各项主要决策的构成过程，对董事会和股东大会决策法式的合规性进行无效监视，认实履行对公司董事会及其、高级办理层及其的履职监视职责，包罗董事会、高级办理层恪守法令律例、监管及公司内部轨制，完美风险办理、内控合规、薪酬环境等相关机制的环境。

　　同时，进一步深切贯穿落实新“国九条”及中国证监会《上市公司监管第10号——市值办理》的相关和要求，鞭策公司运营程度和成长质量的稳步提拔，积极传送公司计谋和运营成长，加强价值实现和市场认同。

　　会议审议并通过了9 2．2024年4月29日以通信体例召开第一届监事会第十一次会议，全体监事出席了会议。

　　公司董事会各特地委员会积极开展工做，充实阐扬委员会委员的专业劣势，以其丰硕的实践经验和专业学问，充实会商、阐发取研究公司严沉决策事项，为董事会供给决策，进一步提高了董事会的决策效率。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案二上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度监事会工做演讲列位股东、列位代表：公司监事会按照《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》《监事会议事法则》的相关，认实履行相关法令、律例所付与的职责，行使监视本能机能。

　　综上，公司拟调整部门募投项目，将原募投项目上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目扶植内容购买“6艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘2，400TEU型集拆箱船舶”变动为购买“4艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘1，100TEU型集拆箱船舶”。

　　如正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，公司拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例。

　　（二）公司规范管理环境2024年度，公司按照《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号——股东及董事、监事、高级办理人员减持股份》等律例、规范性文件，修订了《上海锦江航运（集团）股份无限公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理轨制》。

　　16。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　公司2024岁暮期拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润，具体方案如下：拟向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币2。88元（含税）。

　　（公司2024年年度演讲及其摘要全文于2025年4月1日登载正在上海证券买卖所网坐，敬请查阅。

　　公司三位董事韩国敏先生、管一平易近先生、黄顺刚先生2024年度董事述职演讲已正在2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议长进行了传递。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案五关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2025年度财政预算演讲的议案列位股东、列位代表：公司编制完成了2025年度财政预算，现将锦江航运2025年度财政预算演讲报告请示如下：一、2025年次要营业预算总方针集拆箱总箱量：247万尺度箱二、2025年次要财政预算总方针停业收入：61。98亿元归属于上市公司股东的净利润：7。50亿元本议案曾经2025年3月28日召开的公司第一届董事会预算委员会2025年第一次会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

　　4。1。审议《上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度董事会工做演讲》2。审议《上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度监事会工做演讲》3。审议《上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年年度演讲及摘要》4。审议《关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度财政决算演讲的议案》5。审议《关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2025年度财政预算演讲的议案》6。审议《关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2024岁暮期利润分派方案的议案》7。审议《关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计的议案》8。审议《关于续聘会计师事务所的议案》锦江航运2024年年度股东大会会议材料9。审议《关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年董事、监事年度薪酬环境演讲的议案》10。审议《上海锦江航运（集团）股份无限公司关于变动募投项目标议案》11。审议《上海锦江航运（集团）股份无限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非董事的议案》12。审议《上海锦江航运（集团）股份无限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》13。听取《上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度董事述职演讲》（三）投票表决（四）回覆股东及股东代办署理人提问、计票（五）表决成果（六）律师法令看法书（七）颁布发表现场会议竣事锦江航运2024年年度股东大会会议材料上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年年度股东大会须知为股东的权益，确保本次股东大会的一般次序，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》以及《公司章程》《股东大会议事法则》的相关，特制定本次股东大会须知如下：一、股东大会设立大会工做组，具体担任会议相关法式方面的事宜。

　　取此同时，公司凭仗东北亚航路堆集的精品办事经验，正在东南亚区域进行精品航路嫁接、复制，连续打制海防丝快航、泰越丝快航、泰越快线等东南亚区域精品航路，通过办事模式立异正在区域市场内构成差同化合作劣势。

　　五、联系关系买卖目标和对公司的影响公司上述日常联系关系买卖事项均属于公司处置出产运营勾当的一般营业范畴，合适公司的现实运营和成长需要。

　　现将2024年度董事会工做演讲如下：一、2024年公司次要运营环境2024年是公司初登本钱市场，新征程的第一个完全年度。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年年度股东大会会议材料召开时间：二〇二五年四月锦江航运2024年年度股东大会会议材料上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年年度股东大会会议议程一、会议召开时间1。现场会议时间：2025年4月29日（礼拜二）14：002。收集投票时间：2025年4月29日（礼拜二）采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　八、为本次股东大会一般次序，场内请勿抽烟、高声喧哗，摄影、录音，对违反会议次序的行为，现场工做人员有权加以。

　　（三）查抄公司联系关系买卖环境演讲期内，公司监事会对公司联系关系买卖环境进行监视，监事会认为公司联系关系买卖合适公司现实运营成长的需要，合适《公司章程》的相关，没有违反公开、公允、的准绳，不影响公司运营的性，不存正在损害公司和股东好处的行为，合适公司全体好处。

　　按照公司控股股东上海国际港务（集团）股份无限公司保举，公司拟选举沈伟先生、陈岚密斯、姜丽丽密斯、吴常虹密斯、陈燕密斯为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　上海锦江航运（集团）股份无限公司2025年4月锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案一上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度董事会工做演讲列位股东、列位代表：2024年，上海锦江航运（集团）股份无限公司（以下简称“锦江航运”、“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等相关法令、律例及《公司章程》的和股东大会所付与的，积极履行董事会的职责，严酷施行股东大会的各项决议，了公司健康、不变的成长；同时，积极体会贯彻新“国九条”及中国证监会《上市公司监管第10号——市值办理》的相关和要求，聚焦从业，提拔公司运营效率和盈利能力，鞭策公司高质量成长，公司及股东权益。

　　本议案曾经2025年3月27日召开的公司第一届董事会提名、薪酬取查核委员会2025年第一次会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

　　上述募集资金用于以下项目：单元：人平易近币万元序号项目名称拟投入募集资金截至2024年12月31日累计利用金额1上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目115，431。45-2上海锦江航运（集团）股份无限公司集拆箱购买项目87，118。0027，499。983上海锦江航运（集团）股份无限公司智能化船舶项目3，500。003，180。66锦江航运2024年年度股东大会会议材料序号项目名称拟投入募集资金截至2024年12月31日累计利用金额合计206，049。4530，680。64（二）本次变动募投项目环境截至2024年12月31日，上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目未现实投入募集资金。

　　董事会运做规范，会议的召集、召开合适相关法令律例和相关，决策过程科学、决策法式、合规。

　　公司高度关心市场并考虑项目扶植周期，基于隆重立场，将部门募投项目达到预定可利用形态进行延期，确保募集资金的合理利用，更好地股东好处及推进公司久远成长。

　　（五）董事会施行股东大会决议的环境2024年度，公司召开了2次股东大会，审议并通过议案11项。

　　2。适配运力帮力精品航路嫁接，进一步增厚差同化合作劣势2019年以来，公司加快拓展东南亚区域航路结构，并铺设自营网点延长办事触角，出力打制公司东南亚航路第二增加极。

　　监事会认为，公司的财政报表编制合适《企业会计轨制》和《企业会计原则》等相关，公司财政轨制健全，经审计后的公司财政演讲实正在、完整地反映了公司的财政情况和运营，审计机构出具的尺度无保留看法的审计演讲不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　监事会依法列 （一）监事会会议及审议事项环境 2024年公司监事会共召开6次会议，会议环境及决议内容如下： 1．2024年3月28日以现场体例召开第一届监事会第十次会议，全体监事出席了会议。

　　三、2025年公司工做瞻望2025年是“十四五”规划的收官之年，面临外部的复杂变化和市场所作形势仍充满不确定性，公司将把握成长大势、果断成长决心，勤奋开创高质量成长新场合排场，勤奋化解晦气要素，勤奋把积极要素为成长实绩，为全面完成公司年度方针使命不懈奋斗。

　　会议审议并通过 6．2024年12月2日以现场体例召开第一届监事会第十五次会议，全体监事出席了会议。

　　次要缘由正在于2024年全球集拆箱货运总量估计同比增加5。90%；国际集拆箱船队增速虽继续连结高位，但受红海危机船舶绕航等持续影响，新增运力冲击获得无效缓解。

　　一、监事会工做环境演讲期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项次要提案，及时控制公司运营工做环境。

　　2024年，全体船岸员工紧紧环绕岁首年月确定的“立脚新起点，苦守价值定位，加强成长动能，牢牢把握高质量成长的首要使命”的工做思，全力鞭策从业运营和成长，取得优良成就。

　　公司深耕亚洲区域市场，区域商业量的持续增加将进一步巩固公司正在东南亚区域的营业结构以锦江航运2024年年度股东大会会议材料及模式立异。

　　取上市公司的联系关系关系公司副总司理蒋巍担任董事的企业锦江航运2024年年度股东大会会议材料9。上海银行股份无限公司同一社会信用代码10M成立日期1996年1月30日注册本钱1，420，652。87万元人平易近币注册地址上海市黄浦区中山南688号运营范畴（一）接收存款；（二）发放短期、中期和持久贷款；（三）打点国表里结算；（四）打点单据承兑取贴现；（五）刊行金融债券；（六）代剃头行、代办署理兑付、承销债券；（七）买卖债券、金融债券；（八）处置同业拆借；（九）买卖、代办署理买卖外汇；（十）处置银行卡营业；（十一）供给信用证办事及；（十二）代办署理收付款子及代办署理安全营业；（十三）供给保管箱办事；（十四）供给资信查询拜访、征询、营业；（十五）经中国银行业监视办理机构、中国人平易近银行和国度外汇办理局等监管机构核准的其他营业。

　　二、变动募投项目标具体缘由（一）原项目打算投资和现实投资环境原募投项目上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目投资总额190，767。65万元，拟投入募集资金115，431。45万元，用于购买6艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘2，400TEU型集拆箱船舶，由上海锦江航运（集团）股份无限公司及全资子公司满强航运无限公司担任实施。

　　（二）新项目可行性阐发1。契合“‘一带一’”和《区域全面经济伙伴关系协定》，具备持续成长动力自2022年1月1日起，《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，为中国取RCEP主要参取东盟之间的经贸合做注入了强劲动力，东南亚也成为“‘一带一’”合做的沉点和优先地域。

　　现将公司董事、监事2024年度的薪酬环境演讲如下！单元：元，税前姓名职务任期（月）年度薪酬沈伟董事长09-12166，840丰董事01-12/陈岚董事01-12/何彦董事01-121，477，050陈燕董事01-121，913，640方海城董事04-12301，490刘贲监事会01-12/范怡茹监事01-12529，360监事01-12481，960庄晓晴董事长（离任）01-09/陆荣鹤董事（离任）01-031，222，974锦江航运2024年年度股东大会会议材料注：1。2024年3月6日，公司董事会收到陆荣鹤递交的书面辞呈，因达到退休春秋，陆荣鹤辞去公司职工代表董事职务，不再担任公司其他职务。

　　客不雅地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏，了消息披露的精确性、实正在性和完整性。

　　四、联系关系买卖次要内容和订价政策上述日常联系关系买卖事项为公司一般的运营行为，公司联系关系买卖订价根基准绳为有价钱的，根据该价钱确定；无订价的，以其时、本地的市场价钱尺度为根据，并遵照公允、、公允的订价准绳由两边协商确定。

　　联系关系买卖遵照公允、、合理的准绳，不存正在损害公司和全体股东好处的环境，公司从停业务不会因而类联系关系买卖而春联系关系方构成依赖，也不会影响公司的性。

　　承办海运、空运、陆运进出口货色的国际运输代办署理营业，包罗：揽货、订舱、仓储、曲达、集拆箱拼拆拆箱、结算运杂费、报验及运输征询营业，口岸消息征询。

　　据IMF预测，2025年全球经济增速估计为3。33%，亚洲经济增速估计为4。4%，亚洲新兴市场和成长中经济体经济增速估计为5。1%。

　　2。精品航路办事打开东南亚增量市场空间东南亚集拆箱航运市场当前处于快速成长阶段，市场价钱合作较为充实、市场集中度较低。

　　会议审议并通过了2项议案，包罗公司2024年第三季度演讲、公司关于添加2024年过活常联系关系买卖估计的议案。

　　10。2。股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。

　　（六）募集资金办理2024年度，公司董事会严酷遵照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》以及公司《募集资金办理轨制》等律例、，督促公司依法依规操纵募集资金及稳步推进募投项目各项工做。

　　六、拟正在本次股东大会现场会议上提问的股东及股东代办署理人，需正在会议前于大会工做组领取登记表格，填写后交取大会工做组工做人员，由掌管人指定相关人员有针对性地回覆股东及股东代办署理人提出的问题。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案十上海锦江航运（集团）股份无限公司关于变动部门募投项目标议案列位股东、列位代表：为保障募集资金的合理利用，更好地股东好处及推进公司久远成长，公司拟将募投项目上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目由“6艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘2，400TEU型集拆箱船舶”变动为“4艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘1，100TEU型集拆箱船舶”，具体环境如下：一、变动募投项目标概述（一）募集资金根基环境上海锦江航运（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）初次公开辟行人平易近币通俗股19，412万股，募集资金总额为218，385。00万元，扣除各项刊行费用后，现实募集资金净额为206，049。45万元。

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）取上市公司的联系关系关系控股股东2。上港集团物流无限公司同一社会信用代码27L成立日期2002年7月12日代表人任海平注册本钱250，000万元人平易近币注册地址上海市虹口区东大名358号二十二层运营范畴许可项目：道货色运输（收集货运）；道货色运输（不含货色）；口岸运营；省际通俗货船运输、省内船舶运输；道货色锦江航运2024年年度股东大会会议材料运输；海关监管货色仓储办事（不含化学品、货色）；国内船舶办理营业；水通俗货色运输；国际道货色运输；取间海上运输；国际班轮运输；水货色运输。

　　监事会认为，公司2024年募集资金存放和利用合适相 （五）查抄公司内部节制无效脾气况 监事会认线年度内部节制评价演讲的议案》。

　　2。二、会议地址上海市浦东新区友林55号二楼演讲厅三、会议法式（一）掌管人加入现场股东大会人数，颁布发表股东大会召开。

　　二、2025年过活常联系关系买卖估计金额和类别单元：万元币种：人平易近币联系关系买卖类别联系关系人估计金额上年现实发生金额本次估计金额取上年现实发生金额差别较大的缘由向联系关系锦江航运代办署理（泰国）无限公司25，00017，125估计营业量锦江航运2024年年度股东大会会议材料人供给劳务添加上港集团及其节制企业16，50012，880/此中：上港集团物流无限公司8，5006，788/其他企业8，0006，092/其他联系关系人2，0001，489/小计43，50031，494向联系关系人采办燃料和动力中石油上港能源无限公司70，00014，185估计营业需要采购需求添加小计70，00014，185/接管联系关系人供给的劳务上港集团及其节制企业60，00047，861/此中：上海明东集拆箱船埠无限公司22，00019，775/上海浦东国际集拆箱船埠无限公司18，00011，901估计营业量添加上港集团5，0003，527/其他企业15，00012，658/锦江航运代办署理（泰国）无限公司18，00013，233估计营业量添加太仓正和国际集拆箱船埠无限公司6，0004，755/其他联系关系人4，8003，186/小计88，80069，035注：鉴于公司联系关系方数量较多，取统一节制人下联系关系法人发生的联系关系买卖已进行归并列示，此中现实或估计取单一联系关系法人发生的联系关系买卖的发生买卖金额达到公司比来一期经审计净资产0。5%以上的，公司已零丁列示联系关系方消息及买卖金额。

　　按照《公司章程》，公司董事会由9名董事构成，此中董事3名，非董事6名（此中一名为职工代表董事）。

　　从持久成长趋向来看，东南亚航路会愈趋成熟不变，市场高质量办事需求会逐渐，精品办事会有较大增加潜力。

　　上海证券买卖所已对董事候选人任职 本议案曾经2025年3月27日召开的公司第一届董事会提名、薪酬取查核委员会2025年第一次会议及20 以上议案提请股东大会审议。

　　此外，2019年至2024年日本取东盟商业总值复合增加率达7。1%，同样呈现了较好的增加态势。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料本议案曾经2025年3月27日召开的公司2025年第一次董事特地会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。

　　跟着财产链加快转移过程中对于供应链平安不变需求的提拔、货色布局的优化调整以及东南亚基扶植备的完美，市场对于精品办事取需求会逐渐，精品办事会有较大增加潜力。

　　公司三位董事韩国敏先生、管一平易近先生、黄顺刚先生2024年度董事述职演讲于2025年4月1日登载正在上海证券买卖所网坐（），敬请查阅。

　　（四）董事履职环境2024年度，公司三名董事严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司董事办理法子》等法令和律例，以及《公司章程》《董事工做轨制》等，履行职责，参取公司严沉事项的决策，勤奋尽责，充实阐扬董事的感化，了公司的全体好处和股东的权益。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案七关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计的议案列位股东、列位代表：按照《公司章程》《联系关系买卖办理轨制》等，公司对2024年日常联系关系买卖的估计施行环境以及2025年过活常联系关系买卖估计环境进行了汇总，具体环境如下：一、2024年过活常联系关系买卖估计和施行环境单元：万元币种：人平易近币联系关系买卖类别联系关系人2024年度估计金额2024年度现实发生金额估计金额取现实发生金额差别较大的缘由向联系关系人供给劳务上海国际港务（集团）股份无限公司（以下简称“上港集团”）及其节制企业14，00012，880/此中：上港集团物流无限公司6，5006，788/其他企业7，5006，092/锦江航运代办署理（泰国）无限公司18，00017，125/其他联系关系人3，0001，489/小计35，00031，494向联系关系中石油上港能源无限公司60，00014，185营业量未达锦江航运2024年年度股东大会会议材料人采办燃料和动力估计小计60，00014，185接管联系关系人供给的劳务上港集团及其节制企业56，50047，861/此中：上海明东集拆箱船埠无限公司22，00019，775/上海浦东国际集拆箱船埠无限公司13，00011，901/上海沪东集拆箱船埠无限公司4，0001，925/上港集团4，0003，527/其他企业13，50010，733/锦江航运代办署理（泰国）无限公司14，00013，233/太仓正和国际集拆箱船埠无限公司6，0004，755/其他联系关系人3，5003，186/小计80，00069，035注：鉴于公司联系关系方数量较多，取统一节制人下联系关系法人发生的联系关系买卖已进行归并列示，此中现实或估计取单一联系关系法人发生的联系关系买卖的发生买卖金额达到公司比来一期经审计净资产0。5%以上的，公司已零丁列示联系关系方消息及买卖金额。

　　具体内容详见公司于2025年4月9日披露于上海证券买卖所网坐（）的《锦江航运关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号2025-011）的附件2《采用累积投票制选举董事、董事的投票体例申明》。

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）取上市公司的联系关系关系控股股东节制的企业3。上海明东集拆箱船埠无限公司同一社会信用代码3XU成立日期2005年11月16日代表人注册本钱400，000万元人平易近币注册地址中国（上海）商业试验区顺通5号上海深水港商务广场A座008A室运营范畴投资、扶植、运营和办理上海外高桥五期船埠以及该船埠功课所需的所有辅帮设备；国际国内航路的集拆箱和件杂货拆卸、曲达、仓储、分送、集拆箱清洗及维修、拆拆箱、堆存、保管、货运坐及港区运输，锦江航运2024年年度股东大会会议材料上述营业相关的手艺征询及供给消息征询办事。

　　2024年9月11日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，并于2024年9月27日召开2024年第一次姑且股东大会，选举沈伟为公司第一届董事会董事并担任董事长职务。

　　会议审议并通过了 3．2024年6月28日以通信体例召开第一届监事会第十二次会议，全体监事出席了会议。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案六关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2024岁暮期利润分派方案的议案列位股东、列位代表：经审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为人平易近币1，020，639，699。50元，公司母公司报表期末未分派利润为人平易近币1，100，418，833。42元。

　　会议审议并通过了2项议案，包罗公司关于添加募集资金投资项目实施从体及增设募集资金专户的议案、公司关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案。

　　2020年至2024年期间，东盟继续连结中国第一大商业伙伴地位，按照海关总署数据显示，上述期间中国取东盟商业总值复合增加率达10。2%。

　　公司将亲近关心市场动态，按照公司现实环境对募集资金投资进行当令放置，加强对项目进行监视查抄和评估，以最大程度降低相关风险事项对本项目成功实施的晦气影响。

　　15。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　2024年度，公司利用部门闲置募集资金进行现金办理，提高了募集资金的收益及利用效率；公司添加募投项目实施从体及增设募集资金专户，保障后续募投项目标稳步实施；集拆箱购买及智能化船舶募投项目有序实施，年内完成20，000TEU集拆箱建制及7艘船舶智能化。

　　公司董事会秉承对全体股东高度担任的立场，严酷施行股东大会各项决议，紧扣公司计谋规划取年度实施打算，勤奋履职、科学决策，率领全体船岸员工砥砺奋进！

　　监事会认为：公司现有的内部节制轨制合适国度法令律例的要求，合适当前公司出产运营现实环境需要，正在公司运营办理的各个过程、各个环节环节中起到了较好的节制和防备感化。

　　鉴于第二届董事会的选举工做需颠末响应的法式，为保障公司的一般运营和公司管理平稳过渡，第一届董事会董事继续履行职责曲大公司第二届董事会董事接任为止。

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）取上市公司的联系关系关系控股股东节制的企业6。太仓正和国际集拆箱船埠无限公司同一社会信用代码35C成立日期2010年4月6日代表人王金才注册本钱452，197。321996万元人平易近币注册地址太仓口岸开辟区兴港1号运营范畴为船舶供给船埠设备，正在港区内供给货色拆卸、仓储、物流办事；集拆箱拆卸、堆放、拆拼箱；车辆滚拆办事；对货色及其包拆进行简单加工处置、为船舶供给淡水供应。

　　普华永道事务所的具体内容详见公司于2025年4月1日披露于上海证券买卖所网坐（）的《锦江航运续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号2025-006）。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案九关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年董事、监事年度薪酬环境演讲的议案列位股东、列位代表：按照《中华人平易近国公司法》及其他相关法令、律例和规范性文件、公司章程及相关轨制，按照公司董事、监事任职岗亭、义务和风险等，经响应薪酬决策法式后，确定公司董事、监事薪酬。

　　监事会认为，公司2024年募集资金存放和利用合适相关法令律例和规范性文件的，对募集资金进行了专户存储和专项利用，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，不存正在违规利用募集资金的景象。

　　监事会相关通知布告消息披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券买卖所网坐。

　　监事会认为，公司可以或许按照《公司法》《公司章程》等相关法令、律例进行规范运做，成立了较为完美的机构；公司股东大会及董事会运做法式规范，决策科学无效，董事会感化充实阐扬，董事会可以或许一般履职；公司办理层能认实贯彻施行国度法令律例、公司章程和股东大会、董事会的决议，正在履行职务时勤奋尽责，没有发觉违反法令、律例、《公司章程》或损害公司和股东好处的行为。

　　（三）董事会各特地委员会运转环境公司董事会下设的计谋委员会，审计委员会，预算委员会，提名、薪酬和查核委员会等四个特地委员会严酷履行职责及会议法式。

　　按照世界银行的预测，2025年-2030年，东盟地域仍将连结不低于4%的成长增速，为中国取东盟之间、日本取东盟之间的航运商业带来较好的增量。

　　经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，公司将原募投项目上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目达到预定可利用形态时间调整至2028年12月。

　　本次调整集拆箱船舶购买项目标部门船型，可满脚公司正在东南亚区域的航路拓展需求，改善公司现有东南亚航路的运力布局；此外，也有帮于公司正在东南亚区域精品航路的复制及区域间的航路联动，进一步深化差同化合作劣势。

　　特地委员会按照其权柄范畴别离对年度演讲等按期演讲、内部节制评价演讲、财政预算取决算、对会计师事务所履行监视职责的演讲、续聘会计师事务所、募集资金存放取现实利用环境专项演讲、内部审计工做总结取打算、选举公司董事、聘用高级办理人员、公司高级办理人员年度查核方针取成果、董事/高级办理人员年度薪酬环境等事项进行锦江航运2024年年度股东大会会议材料了会商取审议，充实阐扬审核和把关的感化。

　　（七）消息披露工做公司董事会严酷按照《上市公司消息披露办理法子》等法令、律例、规范性文件和《公司章程》等规章轨制的相关，以投资者权益为旨，及时依法履行消息披露权利。

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：报关营业；海上国际货色运输代办署理；船舶口岸办事；手艺进出口；国内船舶代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；货色进出口；航空国际货色运输代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；道货色运输坐运营；国内集拆箱货色运输代办署理；国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；运输货色打包揽事；拆卸搬运；陆国际货色运输代办署理；处置内地取港澳间集拆箱船、通俗货船运输；口岸货色拆卸搬运勾当；机械设备租赁；处置国际集拆箱船、通俗货船运输；国际船舶代办署理；国际船舶办理营业；无船承运营业；非栖身房地产租赁。

　　本议案曾经2025年3月27日召开的公司第一届董事会提名、薪酬取查核委员会2025年第一次会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

　　取此同时，公司将亲近关心《上市公司章程》《上市公司股东会法则》等规范性文件的公布进度，正在相关法则生效实施后进行《公司章锦江航运2024年年度股东大会会议材料程》及相关议事法则的修订和监视机构调整。

　　（二）变动的具体缘由1。《区域全面经济伙伴关系协定》提拔亚洲区域商业增加活力跟着“‘一带一’”、“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）”持续深化实施，东盟商业协定不竭升级、财产链向东南亚区域转移，“政策+市场”的双轮驱动进一步激发亚洲区域，出格是东南亚区域的经贸活力。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）较好地完成了公司委托的审计工做，公司现实领取的审计报答为人平易近币202。30万元（含税）。

　　（八）投资者关系办理公司董事会高度注沉投资者好处，一直聚焦从业，苦守品牌计谋，以不变的经停业绩和高质量成长提拔企业持久投资价值，取投资者成立优良无效的沟通机制，按照按期报布环境，以视频、文字等多种体例举办业绩申明会，解读公司的财政情况和营业成长，积极回应投资者的关心。

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）取上市公司的联系关系关系控股股东节制的企业4。上海浦东国际集拆箱船埠无限公司同一社会信用代码28Q成立日期2003年1月16日代表人注册本钱190，000万元人平易近币注册地址中国（上海）商业试验区顺通5号上海深水港商务广场B座601室运营范畴办理、运营上海外高桥港区一期集拆箱船埠以及上述集拆箱船埠功课所需所有辅帮设备；为国表里船只供给集拆箱拆卸办事，以及处置港区内运输、仓储和集拆箱修洗；运营集拆箱曲达坐、货运坐；供给消息征询办事。

　　2024年度，公司联系关系买卖事项均为公司出产运营过程常发生的，遵照了市场准绳，订价合理公允，不存正在通过联系关系买卖调理公司利润的景象，不存正在损害公司和股东好处的景象。

　　四、新项目标市场前景和风险提醒（一）市场前景目前，东南亚市场仍然是航运业中最好的细分赛道之一，国际商业的兴旺成长为该地域贡献着可不雅的海运增量。

　　14。持有多个股东账户的股东通过上海证券买卖所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。

　　会议审议并通过了3项议案，包罗公司2024年半年度演讲及摘要、关于公司2024年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲的议案、公司2024年半年度利润分派方案的议案。

　　3。联系关系买卖事项开展公司于2023年年度股东大会审议通过了2023年过活常联系关系买卖施行环境及2024年过活常联系关系买卖估计事项，并按照现实营业环境对2024年日常联系关系买卖锦江航运2024年年度股东大会会议材料环境进行逃加。

　　本议案曾经2025年3月27日召开的公司第一届董事会审计委员会2025年第三次会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。

　　会议审议并通过了 监事会相关通知布告消息披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券 （二）监事会列席董事会环境 2024年公司监事会全体监事列席了演讲期内以现场体例召开的一届十七次、一届二十次、一届二十三次董事会 二、监事会对2024年度主要事项颁发的看法 （一）查抄公司依法运做环境 演讲期内，公司监事会按照相关法令律例，对股东大会及董事会的召开法式、决议事项、董事会对股东大会决议执 （二）查抄公司财政环境 演讲期内，监事会履行查抄公司财政情况的职责，认实审核公司财政演讲的实正在性、精确性和完整性，查抄公 （三）查抄公司联系关系买卖环境 演讲期内，公司监事会对公司联系关系买卖环境进行监视，监事会认为公司联系关系买卖合适公司现实运营成长的需要，符 （四）查抄公司募集资金利用取办理环境 演讲期内，监事会对公司募集资金相关事项进行了核查。

　　公司估计2025年正在上海银行股份无限公司开展存款营业的日存款余额不超锦江航运2024年年度股东大会会议材料过人平易近币25亿元。

　　本次变动募集资金投资项目环境如下：单元：人平易近币万元序号分类项目名称扶植内容总投资金额调整前拟利用募集资金调整后拟利用募集资金1原项目上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目6艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘2，400TEU型集拆箱船舶190，767。65115，431。45-2新项目上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目4艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘1，100TEU型集拆箱船舶131，400。00-118，372。14锦江航运2024年年度股东大会会议材料合计115，431。45118，372。14注：考虑到利钱收入等影响要素，新项目拟利用募集资金金额具体以实施变动时的募集资金金额为准，公司将按照项目扶植进度投入募集资金，后续若有不脚部门将由公司以自筹资金投入。

　　取东北亚成熟型市场分歧，东南亚集拆箱航运市场当前仍处于快速成长阶段，市场存量大、增速快，同时东南亚地域毗连三大洲两大洋，地舆优胜，口岸资本丰硕，口岸根本设备的便当化也为东南亚航运市场的成长供给更强支持。

　　13。3。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料4。股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案四关于上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年度财政决算演讲的议案列位股东、列位代表：公司编制完成了2024年度决算报表，并由普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）进行审计，现就锦江航运2024年度财政决算演讲报告请示如下：2024年受世界经济暖和苏醒及供需关系的影响，亚洲区域航运市场全体呈现回暖态势。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案八关于续聘会计师事务所的议案列位股东、列位代表：公司拟继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）（以下称：“普华永道事务所”）承担公司2025年度财政报表审计和内部节制审计营业，并由董事会授权公司办理层以2024年度审计费用为根本，按照审计工做量及公允合理的准绳确定其报答。

　　受供需关系影响，全球集拆箱海运运费大幅上涨，中国出口集拆箱分析运价指数（CCFI）2024年均值同比上涨65。43%。

　　按照《公司章程》的相关，经公司第一届董事会第二十四次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司2024年年度演讲及其摘要。

　　监事会认为：公司现有的内部节制轨制符 三、监事会对公司其他监视事项的查抄监视看法 监事会对演讲期内公司的其他监视事项无。

　　1，800TEU曼谷型船舶系东南亚区域航路TEU船型由于其矫捷性较高，合用于东南亚区域点对点航路及东北亚-东南亚区间近程航路的运输。

　　2。续聘审计机构按照2023年年度股东大会决议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司2024年度的审计机构，由其继续衔接公司2024年度财政报表和内部节制审计营业，并授权办理层按照审计工做量及公允合理的准绳确定其报答。

　　本议案曾经2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。

　　（一）董事会运转环境2024年度，公司董事会共召开了7次会议，全体董事勤奋尽责，认线项议案（含传递议案），次要包罗：添加募投项目实施从体及增设募集资金专户、利用部门闲置募集资金进行现金办理、部门募投项目延期等募集资金相关议案；财政决算、年度预算、年度演讲等按期演讲、内部节制评价演讲、日常联系关系买卖年度施行及估计环境等财政内控相关议案；选举公司董事、聘用高级办理人员、董事及高级办理人员年度薪酬环境等董事、高管相关议案；对会计师事务所履职环境评估演讲、续聘会计师事务所等会计事务所礼聘相关议案以及利润分派方案、轨制修订等其他严沉议案。

　　上证e互动平台答复率达100%，及时、无效、合规地答复投资者提问，保障投资者的知情权，通顺了投资者取公司办理层的无效沟通渠道。

　　此外，公司以投资者需求为导向，并正在法令律例答应范畴内积极开展志愿性消息披露，就利用部门闲置募集资金进行现金办理到期赎回并继续进行现金办理等内锦江航运2024年年度股东大会会议材料容进行志愿性披露。

　　上述资金已于2023年11月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0612号验资演讲。

　　变动后募投项目正在后续的实施过程中，面对经济、行业政策、市场需求变化等方面不确定要素的影响，存正在宏不雅经济及行业政策变化、市场需求变更、锦江航运2024年年度股东大会会议材料项目无法成功推进等风险。

　　公司将继续通过多渠道、多样化的体例加强取投资者出格是中小投资者的沟通，倾听投资者对公司成长的取看法，树立本钱市场优良品牌抽象。

　　本议案曾经2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。

　　2。2024年9月6日，公司董事会收到庄晓晴递交的书面辞呈，因工做缘由，庄晓晴辞去公司董事、董事长等职务，不再担任公司其他职务。

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）取上市公司的联系关系关系控股股东节制的企业5。上海沪东集拆箱船埠无限公司同一社会信用代码934成立日期2002年9月12日代表人注册本钱110，000万元人平易近币注册地址中国（上海）商业试验区临港新片区顺通5号上海深水港商务广场5号A座006B室运营范畴许可项目：口岸运营。

　　董事以现场工做为抓手，加强取公司就运营、财政、内控等方面的沟通交换，为公司的成长供给指点取。

　　同时，公司为董事现场工做创制前提，组织董事进行国内网点工做调研，公司现场交换，三名董事现场工做时间均跨越十五日。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案三上海锦江航运（集团）股份无限公司2024年年度演讲及摘要列位股东、列位代表：按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《上市公司消息披露办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号——年度演讲的内容取格局》等法令律例、规范性文件的相关要求，公司编制了《2024年年度演讲》及摘要。

　　会议审议并通过了 4．2024年8月28日以现场体例召开第一届监事会第十三次会议，全体监事出席了会议。

　　(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)取上市公司的联系关系关系控股股东节制的企业8。锦江航运代办署理（泰国）无限公司成立日期2022年11月24日注册本钱800万泰铢注册地址No。1168/110LumpiniTower，37thFloor，RamaIVRoad，Tungmahamek，Sathorn，Bangkok10120，Thailand运营范畴海运代办署理、船舶代办署理、货运代办署理、海运货色运输、货色进出口等相关营业。

　　按照 经公司董事会保举，公司拟选举韩国敏先生、管一平易近先生、黄顺刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期 韩国敏先生、管一平易近先生、黄顺刚先生具备董事任职资历及性。

　　二、2024年度董事会扶植环境2024年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事法则》等法令律例及公司轨制的，充实阐扬董事会正在公司管理中的焦点感化，认实组织召开股东大会、董事会和特地委员会等会议，及时研究和决策严沉事项；严酷施行股东大会决议，认实履职，不竭加强内部节制，提拔公司规锦江航运2024年年度股东大会会议材料范运做能力；加强投资者关系办理，提拔消息披露质量，建立良性互动机制，正在本钱市场传送企业价值。

　　议案十二 上海锦江航运（集团）股份无限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案 按照2022年3月28日公司创立大会做出的决议，公司第一届董事会任期于2025年3月27日届满。

　　二、监事会对2024年度主要事项颁发的看法（一）查抄公司依法运做环境演讲期内，公司监事会按照相关法令律例，对股东大会及董事会的召开法式、决议事项、董事会对股东大会决议施行环境、公司董事、高级办理人员履职尽责环境以及公司办理轨制成立健全环境进行了监视。

　　3．2024年6月28日以通信体例召开第一届监事会第十二次会议，全体监锦江航运2024年年度股东大会会议材料事出席了会议。

　　公司董事的薪酬曾经2025年3月27日召开的公司第一届董事会提名、薪酬取查核委员会2025年第一次会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司监事的薪酬曾经2025年3月28日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过。

　　跟着RCEP不竭深化，将使其朝着商业投资化便当化更高尺度的标的目的演进，这也会使得RCEP之间财产链、供应链、价值链的合做连结不变成长态势，为亚洲财产链、供应链、价值链的合做和升级奠基优良的根本。

　　公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，以“9票同意，0票否决，0票弃权”的表决成果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份无限公司关于变动部门募投项目标议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　1。落实公司2024年度预算按照股东大会确定的预算方针，2024年度，公司实现集拆箱总箱量239。34万尺度箱，公司实现停业收入59。70亿元，完成全年预算方针的108。60%，实现归属于上市公司股东的净利润10。21亿元，完成全年预算方针的167。32%。

　　截至目前，公司已结构28个境表里办事网点，配套航路的办事网点为班轮运输办事、进出口货量揽取供给了保障，办事触角延长的同时也将精品办事贯穿到境表里网点，推进公司愈加高效、活络地应对市场变化。

　　按照《中华人平易近国公司法》《上市公司董事法则》、公司章程及其他相关，并经公司2022年第一次姑且股东大会审议通过，确定董事任职期间津贴尺度为每人每年人平易近币18万元（税前）。

　　公司将锚定“提拔上市公司质量取保障投资者权益”的方针，鞭策公司价值取投资者好处的双向赋能；以更好的业绩报答股东和投资者，保障股东权益实现持久价值。

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：成品油批发（不含化学品）；石油成品发卖（不含化学品）；润滑油发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；日用百货发卖；箱包发卖；钟表发卖；办公用品发卖；通信设备发卖；家用电器发卖；家具发卖；肥料发卖；母婴用品发卖；建建粉饰材料发卖；金属材料发卖；合成材料发卖；木材发卖；电池发卖；灵活车充电发卖；电子产物发卖；机械设备发卖；劳品发卖；塑料成品发卖；服拆服饰批发；服拆服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；食用农产物批发；食用农产物零售；化妆品批发；化妆品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产物批发；五金产物零售；无船承运营业；货色进出口；手艺进出口；告白设想、代办署理；商务代办署理代办办事；劳务办事（不含劳务调派）；洗车办事；票务代办署理办事；住房租赁；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；小微型客车租赁运营办事。

　　（二）监事会列席董事会环境2024年公司监事会全体监事列席了演讲期内以现场体例召开的一届十七次、一届二十次、一届二十三次董事会会议，核阅了以通信体例召开的一届十八次、一届十九次、一届二十一次、一届二十二次董事会会议材料。

　　公司于2023年年度股东大会审议通过了年度利润分派方案，公司向全体股东每10股派发2023年度现金盈利2。87元（含税）；2024年第一次姑且股东大会审议通过了中期利润分派方案，公司向全体股东每10股派发2024年中期现金盈利1。10元（含税）。

　　3。公司网点结构丰硕，具备添加运力能力颠末多年的堆集，公司航路收集笼盖面广、班期不变，具有不变且丰硕的客户资本；公司稳步拓展包罗泰国、越南、菲律宾及印尼等东南亚区域的网点结构，并进一步将航路延长至印度、中东等新兴区域。

　　公司董事会严酷按照股东大会决议及授权，认实施行股东大会决议，确保了泛博股东对公司严沉事项的参取权、表决权等各项，无效和保障全体股东的好处，推进了公司的稳健成长。

　　9。每一项议案表决时，如选择“同意”、“否决”或“弃权”，请别离正在响应栏内打“√”，未填、错填、笔迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案十二上海锦江航运（集团）股份无限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案列位股东、列位代表：按照2022年3月28日公司创立大会做出的决议，公司第一届董事会任期于2025年3月27日届满。

　　鉴于第二届董事会的选举工做需颠末响应的法式，为保障公司的一般运营和公司管理平稳过渡，第一届董事会董事履行职责曲大公司第二届董事会董事接任为止。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料（二）查抄公司财政环境演讲期内，监事会履行查抄公司财政情况的职责，认实审核公司财政演讲的实正在性、精确性和完整性，查抄公司财政环境，并核阅普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）提交的审计演讲，对公司运营风险环境进行监视。

　　公司将恪守章程，分析考虑运营环境和投资打算等资金需求，稳步、有序地推进分红工做，均衡好股东的当期报答和久远好处，供给不变且可持续的股东报答；五是加强投资者关系办理工做，提拔互动效能。

　　锦江航运2024年年度股东大会会议材料议案十一上海锦江航运（集团）股份无限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非董事的议案列位股东、列位代表：按照2022年3月28日公司创立大会做出的决议，公司第一届董事会任期于2025年3月27日届满。

　　近年来，受航运转业盈利改善、船舶手艺更新、环保政策调整及船坞产能不脚等要素的影响，集拆箱制船行业维持正在较高景气宇区间。

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：口岸货色拆卸搬运勾当；船舶口岸办事；消息手艺咨锦江航运2024年年度股东大会会议材料询办事；仓储设备租赁办事；集拆箱维修；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租。

　　2024年度，公司召开审计委员会会议6次，预算委员会会议1次，提名、薪酬取查核委员会会议5次。

　　东南亚区域继续连结较高经济增速，此中，越南经济增速6。1%、印度尼西亚经济增速5。1%、马来西亚经济增速4。4%，成为引领东南亚国度经济增加的次要动力源。

　　本议案曾经2025年3月28日召开的公司第一届董事会预算委员会2025年第一次会议及2025年3月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。

　　七、本次股东大会所审议的议案均为通俗决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

　　公司高度关心市场环境，为保障募集资金的合理利用，更好地股东好处及推进公司久远成长，公司拟将上海锦江航运（集团）股份无限公司国际集拆箱运输船舶购买项目标全数募集资金本金115，431。45万元（占公司募集资金总额的52。86%）连同累计利钱收益2，940。69万元，共计118，372。14万元（具体以实施变动时银行结算金额为准），变动用于新募投项目购买“4艘1，800TEU型集拆箱船舶、2艘1，100TEU型集拆箱船舶”。